歲寶熱電第四屆董事會第十二次會議決議的公告

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　　哈爾濱歲寶熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2005年3月15日(星期二)上午九時在公司會議室召開。該次會議于2005年2月25日以書面送達和傳真方式通知了各位董事。會議應到董事11名，實到10名，董事楊祥波先生未出席本次董事會 ，也未授權委托其他董事代為行使表決權。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由邢繼軍董事長主持，公司監事會成員列席了會議，經過有效表決，會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《2004年度董事會工作報告》；

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《2004年度財務決算報告》；

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于2004年度利潤分配預案的議案》；

　　經華證會計師事務所對我公司2004年度財務報告出具的審計報告，本年度公司實現凈利潤為17，124，380.01元，提取10%法定公積金2，044，280.17元，提取10%法定公益金2，044，280.17元，當年可供股東分配的利潤13，035，819.67元，加上經調整后的年初未分配利潤39，984，396.11元，實際可供股東分配的利潤為53，020，215.78元。經公司董事會審議決定：以2004年度末總股本136，594，549股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利1.20元(含稅)，共計需派發現金紅利為16，391，345.90元，剩余未分配利潤轉至下期。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　以上預案須提交年度股東大會審議。

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《關于公司2004年度報告及其摘要的議案》，并同意予以公告；

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《關于續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》；

　　同意2005年度繼續聘請華證會計師事務所為本公司財務報告審計機構。同意給予該公司2004年度審計費用40萬元(差旅費自理)。

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了《關于公司重大會計差錯更正的議案》，并同意予以公告；

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　以上一、二、三、五項決議須提交年度股東大會審議。董事會決定，在適當時候召開2004年度股東大會，股東大會召開的具體事宜將另行通知。

　　特此公告

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會

　　二OO五年三月十五日上海證券報