春暉股份召開2004年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東開平春暉股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年3月15日召開的第三屆董事會第十八次會議決議通過了《關于召開廣東開平春暉股份有限公司2004年年度股東大會的議案》，決定于2005年4月18日上午9：00在公司二樓會議室召開2004年年度股東大會。

　　一、會議內容：

　　1、審議《公司2004年年度報告及摘要》；

　　2、審議《公司2004年度董事會工作報告》；

　　3、審議《公司2004年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司2004年度利潤分配預案》；

　　5、審議《關于提名關鍵先生為第三屆董事會獨立董事的提案》；

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核，并經本公司股東大會審議通過。

　　6、審議《關于續聘深圳鵬城會計師事務所為公司財務審計機構的議案》；

　　7、審議《關于修改<公司章程>的議案》；

　　8、審議《關于修改<股東大會議事規則>的議案》；

　　9、審議《關于修改<董事會議事規則>的議案》；

　　以上議案的詳情見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》編號為：2005-003的公告。

　　10、審議《公司2004年度監事會工作報告》。本議案詳情見同日刊登的編號為2004-006公告。

　　二、出席會議對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員、律師；

　　2、截止2005年4月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　三、本次年度股東大會采取現場投票方式對以上議案表決。

　　四、會議登記辦法：

　　為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記手續。

　　1、登記時間：

　　2005年4月13日上午8∶30-11∶00，下午14∶00-17∶00

　　2、登記地址：廣東開平市三埠區長沙港口路10號公司證券部

　　3、登記手續：法人股股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股票帳戶、受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　2、聯系電話：0750-2276949 傳真：0750-2276959

　　3、聯系人：陳偉奇、關卓文

　　4、 聯系地址：廣東開平市三埠區長沙港口路10號廣東開平春暉股份有限公司證券部 郵編：529300

　　廣東開平春暉股份有限公司董事會

　　2005年3月15日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席廣東開平春暉股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股票帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報