華冠科技召開(kāi)2004年度股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2005年4月18日(星期一)9：00

　　會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　重大提案：

　　1、審議《公司2004年度報(bào)告全文及其摘要》的議案

　　2、審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算方案》的議案

　　3、審議《公司2004年度利潤(rùn)分配方案》的議案

　　4、審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　5、審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　6、審議《續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2004年度公司審計(jì)費(fèi)用》的議案

　　7、審議《公司獨(dú)立董事津貼》的議案

　　8、審議《陳小熙監(jiān)事辭職》的議案

　　9、審議《選舉周平先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

　　一、會(huì)議基本情況：

　　1、大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2005年4月18日(星期一)9：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《公司2004年度報(bào)告全文及其摘要》的議案

　　2、審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算方案》的議案

　　3、審議《公司2004年度利潤(rùn)分配方案》的議案

　　4、審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　5、審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　6、審議《續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2004年度公司審計(jì)費(fèi)用》的議案

　　7、審議《公司獨(dú)立董事津貼》的議案

　　8、審議《陳小熙監(jiān)事辭職》的議案

　　9、審議《選舉周平先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

　　三、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員；

　　2、截止2005年4月11日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加；

　　3、有權(quán)出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式(授權(quán)委托書(shū)附后)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　　4、股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人(即本公告隨附的臨時(shí)股東大會(huì)適用的委托書(shū)或其復(fù)印件)，委托書(shū)由委托股東親自簽署或其書(shū)面授權(quán)的人士簽署。如委托書(shū)由委托股東授權(quán)他人簽署則該授權(quán)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證手續(xù)。如委托股東為法人，則其委托書(shū)應(yīng)加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。

　　四、登記辦法：

　　1、符合出席會(huì)議資格的法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證、本人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)，以上證明文件需同時(shí)附上一份復(fù)印件。

　　2、社會(huì)公眾股股東持確認(rèn)書(shū)(附后)、股東賬戶卡，本人身份證(委托代理人需持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證)到公司證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，以上證明文件需同時(shí)附上一份復(fù)印件。

　　3、登記時(shí)間：來(lái)人面交：2005年4月15日 9：00？17：00

　　來(lái)函或傳真：2005年4月15日前(以抵達(dá)哈爾濱時(shí)間為準(zhǔn))

　　4、登記地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)

　　五、其它事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期一天，出席會(huì)議的股東交通、食宿費(fèi)自理。

　　2、公司地址：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)

　　3、聯(lián) 系 人：霍光 王維舟

　　4、聯(lián)系電話：0451？82368408轉(zhuǎn)8509

　　5、傳 真：0451？82368448

　　6、郵 編：150090

　　六、附件：

　　1、授權(quán)委托書(shū)(復(fù)印有效)

　　2、股東大會(huì)出席確認(rèn)書(shū)(復(fù)印有效)

　　黑龍江華冠科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月15日

　　附1：授權(quán)委托書(shū)(復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　現(xiàn)委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席黑龍江華冠科技股份有限公司2004年度股東大會(huì)，并于該臨時(shí)股東大會(huì)依照下列指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，則由本人的代表自行投票。

　　1、審議《公司2004年度報(bào)告全文及其摘要》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　2、審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算方案》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　3、審議《公司2004年度利潤(rùn)分配方案》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　4、審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　5、審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　6、審議《續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2004年度公司審計(jì)費(fèi)用》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　7、審議《公司獨(dú)立董事津貼》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　8、審議《陳小熙監(jiān)事辭職》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　9、審議《選舉周平先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

　　同意反對(duì)棄權(quán)

　　注：對(duì)于以上議案，請(qǐng)把該議案下選定的選項(xiàng)后的涂黑以示選擇該項(xiàng)。每項(xiàng)議案只能選一個(gè)選項(xiàng)，多選、不選、以非涂黑方式選擇視同棄權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：股東賬號(hào)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　有效期限：

　　受托日期： 年 月 日

　　附2：股東大會(huì)出席確認(rèn)書(shū)

　　股東大會(huì)出席確認(rèn)書(shū)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)規(guī)定，凡欲參加黑龍江華冠科技股份有限公司股東大會(huì)的本公司股東，應(yīng)按下列內(nèi)容填寫(xiě)出席確認(rèn)書(shū)。

　　姓 名：

　　持股數(shù)量：

　　身份證號(hào)碼：

　　股東賬戶號(hào)碼：

　　電 話：

　　股東簽名：

　　日 期：

　　備 注：上海證券報(bào)