華冠科技第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江華冠科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2005年3月15日上午9：00在北京市中關(guān)村南大街12號科海福林大廈五樓西側(cè)北京德農(nóng)種業(yè)有限公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議通知于2005年3月4日以電子通訊方式發(fā)出，公司共有 董事9人，實到董事8人，江廷科董事因故未出席本次會議，委托管大源董事長代為行使投票表決權(quán)。

　　會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長管大源先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。在事前已與各位董事對議案內(nèi)容進行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終會議形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2004年度報告全文及其摘要》的議案

　　2、審議通過了《公司2004年度財務(wù)決算預案》的議案

　　3、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》的議案

　　本次利潤分配預案為：本年度不分配，剩余未分配利潤44，838，612.87元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，本年度公司也不進行公積金轉(zhuǎn)增。

　　以上分配方案需經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過。

　　本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的原因：受國家宏觀調(diào)控影響，公司2004年度貸款總額大幅下降；公司的主營業(yè)務(wù)玉米(資訊 論壇)種業(yè)業(yè)務(wù)具有對流動資金需求較大的行業(yè)特點，且公司種業(yè)業(yè)務(wù)處于增長期，故資金需求量較大，公司現(xiàn)金流壓力大，因此公司決定本年度不進行現(xiàn)金紅利分配。公司未分配利潤主要用于補充因貸款減少造成的公司種業(yè)業(yè)務(wù)流動資金缺口。

　　4、審議通過了《公司2004年度董事會工作報告》的議案

　　5、審議通過了《公司2004年度總經(jīng)理工作報告》的議案

　　6、審議通過了《續(xù)聘公司審計機構(gòu)及支付公司審計費用》的議案

　　公司續(xù)聘請武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)，支付給會計師事務(wù)所的報酬為50萬元，本費用已包含會計師差旅費，該審計機構(gòu)已連續(xù)四年為公司提供審計服務(wù)。

　　7、審議通過了《公司獨立董事津貼》的議案

　　獨立董事津貼為稅后5.18萬元人民幣/人/年。

　　8、審議通過了《公司向中國萬向控股有限公司出售房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易》的議案審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事管大源董事長、李兆軍董事、祁？董事回避表決。

　　9、審議通過了《公司投資者關(guān)系管理(IRM)制度》的議案

　　10、審議通過了《李光先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)》的議案

　　11、審議通過了《召開公司2004年度股東大會》的議案

　　附件：黑龍江華冠科技股份有限公司投資者關(guān)系管理(IRM)制度

　　特此公告！

　　黑龍江華冠科技股份有限公司董事會

　　2005年3月15日上海證券報