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寶雞鈦業股份有限公司于2005年3月15日在公司會議室召開了第二屆監事會第十二次會議，會議應出席監事5人，實際出席5人，會議由監事會主席白林讓主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式，一致通過了以下議案：
1、審議通過了《寶雞鈦業股份有限公司監事會2004年度工作報告》。
2、審議通過了《寶雞鈦業股份有限公司2004年年度報告》及《寶雞鈦業股份有限公司200年年度報告摘要》。監事會認為：公司2004年度主營業務收入、凈利潤與去年同期相比有一定幅度的增長，圓滿完成了2004年度的經營目標，公司經營業績已連續5年穩步增長。公司的財務報告經深圳鵬城會計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告，真實、準確、完整地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果。2004年度利潤分配預案，較好地體現了回報股東的原則。
3、審議通過了《關于續簽和修改公司有關關聯交易協議(合同)的議案》。監事會認為：有關協議的續簽和修改遵循了“公正、公平、誠實信用、等價有償”原則，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，該事項屬經營過程中正常的經濟行為，未損害公司及其他股東的利益。
4、審議通過了《關于預計公司2005年度擬發生的關聯交易總額的議案》。監事會認為：與關聯企業購銷商品、接受和提供勞務及其他所形成的關聯交易是公司日常的經營活動，有利于公司發展。為了維護公司及非關聯方股東利益，針對公司各項持續性的關聯交易，公司與各關聯方都簽訂了關聯交易協議，協議雙方嚴格遵循市場定價原則，關聯交易價格公允、合理，沒有損害公司和全體股東的利益，此類關聯交易對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。公司對2005年度擬發生的關聯交易總額的預計切實合理。
特此公告
寶雞鈦業股份有限公司監事會
二OO五年三月十七日上海證券報
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