廈門鎢業第三屆監事會第七次會議決議公告

　　廈門鎢業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監事會第七次會議于2005年3月15日在廈門市湖濱南路619號本公司會議室召開，會前公司董事會秘書處于2005年3月4日以傳真及專人送達的方式通知了全體監事。會議由監事長葉清海先生主持，應到監事9人，實到監事6人，橋本幸三郎監事因參加股東單位重要會議無法出席，委托葉清海監事長出席會議并代為行使表決權，王其建監事因出差無法出席，委托葉清海監事長出席會議并代為行使表決權，徐基清監事因出國委托江明監事出席會議并代為行使表決權。公司高級管理人員列席了本次會 議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決的方式通過了如下議案：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2004年度總裁工作報告》。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2004年度財務決算和2005年度財務預算的報告》。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2004年年度報告及其摘要》。

　　四、在關聯監事江明、徐基清回避表決的情況下，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于2005年預計日常關聯交易的議案》。

　　該議案屬關聯交易，關聯監事江明、徐基清在表決時按規定回避。

　　監事會認為：該等交易價格和方式對交易雙方是公平合理的，符合交易雙方的利益，不會損害上市公司及非關聯股東利益；交易的定價政策和定價依據符合市場原則，遵循了公平、公正、誠信及公允的原則；通過關聯交易，有利于擴充公司的鎢精礦來源渠道和鎢制品出口銷售渠道，保障公司生產經營的穩定，擴大公司市場占有率，有利于公司的可持續發展。

　　五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2004年度監事會工作報告》

　　該議案須提交2004年年度股東大會審議。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于更換監事的議案》。

　　公司監事橋本幸三郎先生因工作調動擬辭去公司監事職務，公司股東日本聯合材料株式會社推薦齊藤隆文先生為公司監事候選人，齊藤隆文先生簡歷附后。

　　該議案須提交2004年年度股東大會審議。

　　監事會認為2004年公司依法運作、按規范真實地進行信息披露、公司財務情況、募集資金使用情況、公司收購、出售資產交易和關聯交易均符合有關法律法規的規定。

　　特此公告！

　　廈門鎢業股份有限公司監事會

　　2005年3月15日

　　附：齊藤隆文先生簡歷：

　　齊藤隆文，男，日本籍，1950年4月13日出生，本科學歷，歷任日本住友電工業株式會社財務部總經理、會計部總經理，日本聯合材料株式會社取締役助理，現任日本聯合材料株式會社取締役。上海證券報