西南藥業(yè)第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西南藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱：“公司”或“本公司”)第五屆董事會第二次會議于2005年3月5日發(fā)出開會通知，會議于2005年3月15日在公司辦公樓會議室召開。應到董事15人，實到15人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議符合《公 司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審議并一致通過以下決議：

　　一、 審議通過了公司2004年度董事會工作報告；

　　二、 審議通過了公司2004年度財務決算報告；

　　三、 審議通過了公司2004年度利潤分配預案；

　　經(jīng)重慶天健會計師事務所審計，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤14，348，849.10元，按10%提取法定盈余公積金2，112，999.32元和按10%提取法定公益金2，112，999.32元后，加上年初未分配利潤33，684，820.59元，合計可供股東分配的利潤為43，807，671.05元。

　　考慮公司2005年度經(jīng)營目標和發(fā)展計劃需要以及股東的長遠利益，2004年度暫不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。公司未分配利潤將用于廠房的改造和建設、補充正常流動資金。

　　四、 審議通過了公司2004年年度報告及年度報告摘要；

　　五、審議并通過了關于補繳土地出讓金的議案；

　　2005年1月10日，公司與重慶市國土資源和房屋管理局簽訂的“渝地(2005)劃撥合字(沙區(qū))第004號”《國有土地使用權出讓合同》，重慶市國土資源和房屋管理局將公司位于重慶市沙坪壩區(qū)天星橋21號的廠區(qū)土地變更為工業(yè)出讓地，出讓年限為50年。該宗土地計價建筑面積為75，584平方，故公司須補繳土地出讓金907.008萬元(人民幣玖佰零柒萬零捌拾元整)。

　　六、審議通過了關于公司日常關聯(lián)交易的議案；

　　內(nèi)容詳見《西南藥業(yè)股份有限公司日常關聯(lián)交易公告》(臨：2005-008)

　　以上一、二、三、四、六議案，尚須提交2004年度股東大會審議。

　　七、審議通過了關于召開公司2004年年度股東大會的議案。

　　內(nèi)容詳見《西南藥業(yè)股份有限公司關于召開2004年年度股東大會的通知》(臨：2005-007)

　　特此公告！

　　西南藥業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO五年三月十五日上海證券報