紅星發(fā)展第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　貴州紅星發(fā)展(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2005年3月14日在公司青島市瀛海山莊召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《貴州紅星發(fā)展股份有限公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孟繁珍女士主持，審議并通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2004年年度報(bào) 告及摘要真實(shí)、客觀地反映了公司2004年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況；

　　二、審議通過(guò)2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　三、對(duì)公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案無(wú)異議；

　　四、對(duì)公司2004年度財(cái)務(wù)決算及2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告無(wú)異議；

　　五、審議通過(guò)關(guān)于換屆選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案；

　　公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期已滿三年，按《公司章程》第七章第一百六十一條規(guī)定，需進(jìn)行換屆選舉。會(huì)議審議通過(guò)了《換屆選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》。提名張敬遠(yuǎn)先生、孟繁珍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。以上提名將提交股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　公司2005年3月7日二屆一次職工代表大會(huì)《關(guān)于選舉第三屆職工代表監(jiān)事的決議》，選舉王懷聚先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　(監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷附后)

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2004年的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1.2004年公司的重大決策程序均符合《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》的規(guī)定，公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在履行職責(zé)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司和股東利益的行為；

　　2.2004年公司繼續(xù)聘任山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，該所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

　　3. 公司2004年內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，價(jià)格合理、公平，無(wú)內(nèi)幕交易發(fā)生，無(wú)任何損害公司股東及其他投資者利益的行為。

　　特此公告。

　　貴州紅星發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月14日

　　附：第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　張敬遠(yuǎn)先生，54歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1966年參加工作；1988年任青島化工總公司審計(jì)監(jiān)督部主任；青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。本公司一屆、二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　孟繁珍女士，40歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1985年參加工作；自1988年至今在青島紅星化工集團(tuán)進(jìn)出口有限公司，任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、副經(jīng)理；2000年兼任集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心副主任、主任，本公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　王懷聚先生，43歲，中專學(xué)歷，工程師。1979年參加工作，1996年任青島紅星化工集團(tuán)公司鎮(zhèn)寧紅蝶鋇業(yè)公司硫化鋇車間主任。本公司一屆、二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。上海證券報(bào)