紅星發(fā)展(600367)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)青島紅星化工集團(tuán)機械廠

　　1. 基本情況：法定代表人王希寧，注冊資本50萬元，主營業(yè)務(wù)機械加工制造、安裝等，住所青島市李滄區(qū)四流北路43號。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為受同一控股股東控制和參股的企業(yè)。

　　3. 履約能力分析：有十余年專業(yè)安裝維修本公司所處行業(yè)所需特定設(shè)備等的能力。

　　4. 與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：不超過400萬元。

　　(二)青島紅星化工集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司

　　1. 基本情況：法定代表人姜志光，注冊資本255.75萬元，主營進(jìn)出口業(yè)務(wù)，住所青島市市北區(qū)濟陽路8號。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為受同一控股股東控制和參股的企業(yè)。

　　3. 履約能力分析：下游客戶為國際知名廠商，信譽和履約能力很強。

　　4. 與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：不超過1000萬元。

　　(三)青島紅星化工廠

　　1.基本情況：法定代表人劉傳海，注冊資本3872萬元，主營業(yè)務(wù)化工產(chǎn)品、化工原料制造、銷售等，住所青島市李滄區(qū)四流北路43號。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為受同一控股股東控制和參股的企業(yè)。

　　3. 履約能力分析：目前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。

　　4. 與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：不超過1000萬元。

　　三、定價政策和依據(jù)

　　本公司同關(guān)聯(lián)方之間購銷交易的價格，有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，參照實際成本加合理的費用，由雙方定價；對于某些無法按照“成本加費用”的原則確定價格的特殊服務(wù)，由雙方協(xié)商定價。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　本公司與青島紅星化工集團(tuán)機械廠的交易主要原因是該廠具備十余年公司所處行業(yè)特定設(shè)備的安裝、維修等能力，能夠較大提高公司設(shè)備保障的及時性、可靠性、經(jīng)濟性。本公司與青島紅星化工集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司的交易一方面是因為部分國外客戶的指定，一方面是因為該公司在國際市場上數(shù)十年的信譽度、網(wǎng)絡(luò)積累使得其更能為公司拓展業(yè)務(wù)。本公司與青島紅星化工廠是產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系，與其的交易屬于正常業(yè)務(wù)往來，并可以避免將青島紅星化工廠這一客戶交與公司的競爭對手。

　　上述預(yù)計的交易將遵循公允原則，不會損害上市公司利益，此類關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響不大。

　　上述預(yù)計的交易對上市公司獨立性的無影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、審議程序

　　公司董事會對上述預(yù)計的交易按程序進(jìn)行了審議并通過。獨立董事均對上述日常關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了同意的獨立意見：

　　公司預(yù)計的2005年度日常關(guān)聯(lián)交易客觀、合理、公允，內(nèi)容和程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及本公司《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況

　　有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)程，分別與關(guān)聯(lián)方遵照上述第三項的定價政策簽署。

　　七、備查文件

　　1. 本公司第二屆董事會第十二次會議決議；

　　2. 本公司獨立董事意見書。

　　貴州紅星發(fā)展(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　2005年3月17日上海證券報