華冠科技第四屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江華冠科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第二次會議于2005年3月15日下午1：00時在北京市中關村南大街12號科海福林大廈五樓西側北京德農種業有限公司會議室以現場表決方式召開。公司共有監事3人，實到監事2人。陳小熙監事因故未能出席 本次監事會，也未委托其他監事代為行使投票表決權。會議由監事會主席王德福先生主持，公司董事會秘書霍光先生列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經充分討論，參會監事對全部議案都投了同意票，會議最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2004年度報告全文及其摘要》的議案

　　2、審議通過了《公司2004年度財務決算預案》的議案

　　3、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》的議案

　　4、審議通過了《公司2004年度監事會工作報告》的議案

　　5、審議通過了《陳小熙監事辭職》的議案

　　6、審議通過了《提名周平先生為公司監事候選人》的議案

　　上述議案需經公司2004年度股東大會審議通過。

　　監事會同時對公司2004年度的各項工作發表下列獨立意見：

　　(1)、公司依法運作情況

　　報告期內，公司監事會對公司依法運作情況進行了全程監督，認為公司的決策程序基本符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；公司已建立了一套較為完善的內部控制制度，今后將進一步加大執行力度；財務審計制度、有關會計準則已按照新會計制度執行，符合國家有關法律規定；公司董事、經理及其他高級管理人員在執行公司職務時均能廉潔守法，沒有發現違反國家法律、法規、公司章程或損害公司和股東利益的行為。有三名董事，因不能及時、準確掌握有關法規的內容違反了上海證券交易所的有關規定，而受到公開譴責處分。建議公司有關人員加強理論學習，避免再出現類似情況。

　　(2)、檢查公司財務的情況

　　經認真審查，公司監事會認為公司財務報告真實反映了公司財務狀況和經營成果，武漢眾環會計師事務所有限公司為本公司出具的標準無保留意見的審計報告客觀、公正、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　(3)、公司最近一次募集資金使用情況

　　報告期內，公司最近一次募集資金投資項目中的低脂玉米(資訊 論壇)粉子項目新增投入資金331.92萬元，尚余220.14萬元存于募集資金專用賬戶。公司募集資金的使用符合有關法規規定的程序和要求，按計劃進行，未發現有違犯國家法律規定和公司章程的情況；也未有損害公司股東權益和公司利益的行為。

　　(4)、報告期內公司收購、出售資產行為

　　報告期內，公司以2250萬元的價格收購了北京德農種業有限公司15%股權，監事會認為，以上收購行為交易價格合理，未發現內募交易行為，也未有損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為。公司按規定進行了信息披露，交易程序和決策程序符合法律規定。

　　(5)、公司沒有以任何形式為控股股東及其關聯方進行擔保，也未給任何自然人進行擔保。上一報告期為湘火炬(資訊 行情 論壇)汽車集團股份有限公司(本文簡稱“湘火炬”)提供的1.601億貸款擔保延續到本報告期，并且由于德農種業科技發展有限公司(本文簡稱“德農科技”)曾與興十四村委員會簽署了轉讓改制后黑龍江富華集團總公司80%股權的協議書，并支付了部分股權轉讓款，且湘火炬與德農科技是受同一最終控制人控制的關聯單位，雖然該轉讓協議未能實施，并且三方于2004年5月18日簽署了《協議書》解除了股權轉讓協議，并通過債權債務沖抵的方式償還了預付的股權轉讓款。但在此之前，公司為湘火炬所作的擔保應視為潛在關聯擔保。截止本報告期末，公司與湘火炬已不存在關聯關系。該筆擔保公司正在積極與德隆債權人委員會及中國華融資產管理公司進行協商最終解決方案，目前，尚不會給公司帶來不利影響。

　　(6)本年度的財務報告，已經武漢眾環會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告。

　　附件：周平先生簡歷

　　特此公告！

　　黑龍江華冠科技股份有限公司監事會

　　2005年3月15日

　　周平先生簡歷

　　姓名：周平， 男，1972年6月，浙江省嵊州人，本科，會計師，

　　工作簡歷：

　　1996年進入萬向集團，先后在萬向集團公司財務部、總裁辦公室、萬向進出口公司工作，后任通聯創業投資股份有限公司財務部經理，現任浙江金大地生物工程股份有限公司副總經理和財務負責人。上海證券報