百大集團(600865)董監(jiān)事會決議公告

　　一、通過關(guān)于核銷2004年度資產(chǎn)損失的議案。

　　二、通過關(guān)于變更“壞帳準(zhǔn)備核算辦法”會計估計的議案。

　　三、通過2004年度利潤分配預(yù)案：以現(xiàn)有股本269706320股為基數(shù)，每10股派0.80元(含稅)。

　　四、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2005年度財務(wù)審計工作的提案。

　　五、通過2004年年度報告及其摘要。

　　以上有關(guān)事項尚需提交公司2004年度股東大會審議。