海油工程(600583)召開股東大會的公告

　　海洋石油工程股份有限公司于2005年3月14日召開二屆十一次董事會及二屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：擬以2004年年末總股本33000萬股為基數(shù)，每10股送1股轉(zhuǎn)增1股派1.00元(含稅)。

　　二、通過公司2005年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算報告：2005年公司計劃投入12.41億元。

　　三、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過續(xù)聘北京中興宇會計師事務(wù)所為公司2005年度審計機構(gòu)的議案。

　　董事會決定于2005年4月18日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。