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北京萬東醫療(資訊 行情 論壇)裝備股份有限公司于2005年3月12日召開三屆八次董事會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年底總股本14430萬股為基數，每10股派
0.80元(含稅)。
三、通過修改公司章程部分條款的議案。
四、通過關于調整公司對外投資的議案。
五、通過關于向招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱：招商銀行)申請辦理借款續貸的議案：公司向招商銀行北京建國路支行申請的短期流動資金借款人民幣2000萬元將于近日到期，此筆貸款由中國有色金屬建設股份有限公司提供擔保，貸款年利率比銀行同期貸款利率低10%，即年利率為5.022%。公司向該銀行申請辦理短期流動資金人民幣2000萬元的借款續貸，用于補充流動資金。
六、通過關于向招商銀行申請辦理貿易融資授信額度的議案：向招商銀行北京建國路支行重新申請2900萬元的授信額度，用于開立保函和辦理國際貿易開證及融資業務。
七、通過關于向交通銀行申請綜合授信的議案：公司向交通銀行北京天壇支行申請2900萬元免擔保短期流動資金借款的綜合授信額度。
八、聘任謝宇峰為公司副總經理。
董事會決定于2005年4月18日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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