華能國際(600011)董監事會決議公告

　　華能國際電力股份有限公司于2005年3月15日召開四屆十次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：以公司總股本為基數，每10股派2.5元人民幣(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005年度境內審計師；聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司2005年度境外審計師的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過公司高級管理人員變動的議案。

　　六、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　七、通過關于委托中國華能集團公司管理四川華能水電開發有限責任公司(下稱：四川水電)權益的議案：同意將公司擁有60%權益的四川水電委托給中國華能集團公司管理。同意《公司委托中國華能集團公司管理四川水電的協議》。

　　以上有關事項尚需提交公司2004年度股東大會審議，會議召開時間等事宜將另行通知。