廣州控股(600098)召開股東大會公告

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司于2005年3月14日召開三屆十九次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：擬按2004年底股本13.7 28億股為基數，每10股送4股轉增1股派2元(含稅)。

　　三、同意續聘劉強文為公司行政總裁；續聘梁正國、吳旭為公司行政副總裁。

　　四、通過續聘廣州羊城會計師事務所有限公司為公司進行會計報表審計、凈資產驗證等業務的決議。

　　五、通過《公司持續督導期間上市公司自查表》的決議。

　　六、通過公司2005年日常關聯交易事宜的決議。

　　董事會決定于2005年4月19日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。