吉電股份第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2005年3月13日下午，在公司二樓會議室召開了吉林電力股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事五人，監(jiān)事王英坤因公外出，本次監(jiān)事會實到監(jiān)事四人。

　　出席會議的監(jiān)事占公司全體監(jiān)事人數(shù)的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下事項：

　　一、關(guān)于建設(shè)渾江發(fā)電公司五期工程的議案

　　會議以四票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于建設(shè)渾江發(fā)電公司五期工程的議案》。一致同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)于建設(shè)二道江發(fā)電公司三期供熱工程的議案

　　會議以四票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于建設(shè)二道江發(fā)電公司三期供熱工程的議案》。一致同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、關(guān)于與中電投合資組建白山熱電有限責(zé)任公司的議案

　　會議以四票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于與中電投合資組建白山熱電有限責(zé)任公司的議案》，一致同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　四、關(guān)于與中電投合資組建通化熱電有限責(zé)任公司的議案

　　會議以四票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于與中電投合資組建通化熱電有限責(zé)任公司的議案》，一致同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　吉林電力股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○○五年三月十六日上海證券報