吉電股份第四屆董事會第七次會議決議公告

　　公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　吉林電力股份有限公司第四屆董事會第七次會議通知于2005年3月3日以書面送達(dá)方式發(fā)出。會議于2005年3月13日上午，在公司五樓會議室召開。會議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。公司監(jiān)事列席了本次會議。

　　出席會議的董事占公司全體董事人數(shù)的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。

　　本次會議所審議的涉及關(guān)聯(lián)交易議案，已取得公司獨(dú)立董事事前書面認(rèn)可意見。意見認(rèn)為：“同意將公司擬參與投資組建白山熱電有限責(zé)任公司和通化熱電有限責(zé)任公司的事項，提交公司第四屆董事會第七次會議審議。”

　　會議審議并通過了以下事項：

　　一、關(guān)于建設(shè)渾江發(fā)電公司五期工程的議案

　　會議以九票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于建設(shè)渾江發(fā)電公司五期工程的議案》。一致同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)于建設(shè)二道江發(fā)電公司三期供熱工程的議案

　　會議以九票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于建設(shè)二道江發(fā)電公司三期供熱工程的議案》。一致同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、關(guān)于與中電投合資組建白山熱電有限責(zé)任公司的議案

　　關(guān)聯(lián)董事徐元祥、程智光、李元虎在表決該議案時，進(jìn)行了回避，與會的六名非關(guān)聯(lián)董事一致通過《關(guān)于與中電投合資組建白山熱電有限責(zé)任公司的議案》，同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事對審議《關(guān)于與中電投合資組建白山熱電有限責(zé)任公司的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易認(rèn)為：本次交易審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避；本次交易符合公司目前和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展情況，有利于公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展；“上述共同投資雙方均以現(xiàn)金形式出資，且按照出資額的比例確立各方在被投資公司的股權(quán)比例，所以本次關(guān)聯(lián)交易價格公允，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益對于不競爭承諾問題，獨(dú)立董事認(rèn)為：中電投向公司出具了資本函［2005］18號《關(guān)于渾江五期、二道江三期項目公司股權(quán)有關(guān)事宜的函》，屆時，中電投切實(shí)履行該承諾，則不存在同大股東之間的同業(yè)競爭；本次關(guān)聯(lián)交易需要經(jīng)過公司股東大會討論通過后方能實(shí)施。

　　四、關(guān)于與中電投合資組建通化熱電有限責(zé)任公司的議案

　　關(guān)聯(lián)董事徐元祥、程智光、李元虎在表決該議案時，進(jìn)行了回避，與會的六名非關(guān)聯(lián)董事一致通過《關(guān)于與中電投合資組建通化熱電有限責(zé)任公司的議案》，同意將本議案提交公司2005年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事對審議《關(guān)于與中電投合資組建通化熱電有限責(zé)任公司的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易認(rèn)為：本次交易審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避；本次交易符合公司目前和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展情況，有利于公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展；“上述共同投資雙方均以現(xiàn)金形式出資，且按照出資額的比例確立各方在被投資公司的股權(quán)比例，所以本次關(guān)聯(lián)交易價格公允，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益對于不競爭承諾問題，獨(dú)立董事認(rèn)為：中電投向公司出具了資本函［2005］18號《關(guān)于渾江五期、二道江三期項目公司股權(quán)有關(guān)事宜的函》，屆時，中電投切實(shí)履行該承諾，則不存在同大股東之間的同業(yè)競爭；本次關(guān)聯(lián)交易需要經(jīng)過公司股東大會討論通過后方能實(shí)施。

　　五、關(guān)于召開吉林電力股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的議案

　　會議以九票贊同、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開吉林電力股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。

　　吉林電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年三月十六日上海證券報