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一、公司第四屆董事會第十五次會議召開情況
內蒙古時代科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月14日(星期一)下午13：
30在內蒙古時代科技股份有限公司三樓會議室召開第四屆董事會第十五次會議。本次會議的通知于2005年3月4日以書面和電話形式通知各董事。會議召集、召開程序及方式符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。王小蘭、潘燕明、劉夢梅、吳速、戚？青董事及獨立董事陳慶振、洪玫出席本次會議并當場表決。劉維平董事、戴煥忠董事分別委托董事長王小蘭女士、獨立董事陳慶振先生代為自己行使表決權。
二、董事會通過決議情況
出席本次會議的董事共9名，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了如下決議：
(一)、《董事會2004年年度工作報告》；
(二)、《2004年年度報告和年度報告摘要》；
(三)、《2004年年度財務決算報告》；
(四)、《2004年年度利潤分配預案》；
經中興華會計師事務所有限公司審定，公司2004年度實現凈利潤20，821，268.84元，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，提取10%法定盈余公積金和5%法定公益金后，加上年初未分配利潤-2，064，363.26元，本年度可供股東分配的利潤為11，551，999.34元。鑒于公司2005年度擴大再生產的需要，故公司本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
內蒙古時代科技股份有限公司董事會
二○○五年三月十四日上海證券報
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