華盛達關于聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江華盛達實業集團股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2005年3月15日上午九點半，在公司會議室召開。本次會議于3月10日以書面方式通知各董事。會議應到董事7人，實到7人，公司部分監事列席了會議。會議由公司董事長袁建華先生主持。本次會議符 合《公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。

　　與會董事經過認真研究討論，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請公司高級管理人員的議案》，董事會同意聘任張旭偉先生擔任公司常務副總裁。(張旭偉簡歷附后)

　　對于本次聘任高級管理人員，公司獨立董事裘紅偉、林皓、黃軒珍發表了獨立意見，認為以上高級管理人員符合《公司法》和《公司章程》等有關任職資格的規定；聘任以上高級管理人員的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。

　　特此公告。

　　浙江華盛達實業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年三月十五日

　　附件一：

　　張旭偉簡歷

　　張旭偉，男，現年38歲，籍貫浙江，浙江大學管理工程碩士，新加坡國立大學EMBA，中共黨員。歷任浙江省統計局干部；浙江南都電源動力股份有限公司市場部部長、企劃部部長、副總經理；上海隆源雙登實業股份有限公司董事、財務總監，浙江浙大網新軟件產業集團有限公司董事、副總裁等職。

　　附件二：

　　關于聘任高級管理人員的獨立董事意見

　　浙江華盛達實業集團股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2005年3月15日上午九點半，在公司會議室召開。會議對《關于聘請公司高級管理人員的議案》進行了審議。根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》、《上海證券交易所上市規則》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的相關規定，在仔細審閱公司董事會提交的有關資料，聽取公司董事會情況介紹以及向公司有關人員進行詢問的基礎上，基于本人的客觀、獨立判斷，我們就公司提名聘任張旭偉為常務副總裁發表獨立意見如下：

　　1、根據候選人的個人簡歷及工作實際情況，我們認為新當選的高級管理人員不存在《公司法》第五十七條規定的情形，該任命符合《公司法》和《公司章程》等有關任職資格的規定。

　　2、推薦候選人為高級管理人員的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。

　　獨立董事：

　　黃軒珍 林皓 裘紅偉

　　二OO五年三月十五日上海證券報