廣州控股(600098)日常關聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯(lián)交易的基本情況

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　　(一)廣州發(fā)電廠有限公司

　　1、法定代表人：楊學琦

　　2、注冊地址：廣州市荔灣區(qū)東風西路26號

　　3、注冊資本：26，620.6萬元

　　4、主營業(yè)務：從事熱電生產和供應業(yè)務

　　5、與本公司的關聯(lián)關系：廣州發(fā)展集團有限公司(簡稱“發(fā)展集團”)是本公司的控股股東，廣州電力企業(yè)集團有限公司(簡稱“廣州電力企業(yè)集團”)是發(fā)展集團屬下全資子公司，廣州發(fā)電廠有限公司(簡稱“廣州發(fā)電廠”)是廣州電力企業(yè)集團屬下全資子公司，因此，廣州發(fā)電廠實質上為發(fā)展集團屬下全資子公司，為公司的關聯(lián)法人。

　　6、履約能力分析：廣州發(fā)電廠依法存續(xù)且經營正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。

　　(二)廣州員村熱電有限公司

　　1、法定代表人：伍竹林

　　2、注冊地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道中

　　3、注冊資本：6，583.8萬元

　　4、主營業(yè)務：主要從事電力、熱力的生產和銷售

　　5、與本公司的關聯(lián)關系：發(fā)展集團是本公司的控股股東，廣州電力企業(yè)集團是發(fā)展集團屬下全資子公司，廣州發(fā)電廠是廣州電力企業(yè)集團屬下全資子公司，而廣州發(fā)電廠和發(fā)展集團屬下全資子公司發(fā)展實業(yè)有限公司分別持有廣州員村熱電有限公司(簡稱“員村熱電公司”)75%和15%股權。因此，員村熱電公司實質上為發(fā)展集團屬下控股子公司(控股90%)，為本公司的關聯(lián)法人。

　　6、履約能力分析：員村熱電公司依法存續(xù)且經營正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。

　　(三)廣州發(fā)展物業(yè)管理有限公司

　　1、法定代表人：陳廣志

　　2、注冊地址：廣州市天河區(qū)麓景路三號二樓

　　3、注冊資本：100萬元

　　4、主營業(yè)務：物業(yè)管理及其配套設施管理服務

　　5、與上市公司的關聯(lián)關系：發(fā)展集團是本公司的控股股東，廣州發(fā)展物業(yè)管理有限公司(簡稱“發(fā)展物業(yè)管理公司”)是發(fā)展集團屬下全資子公司，為公司的關聯(lián)法人。

　　6、發(fā)展物業(yè)管理公司依法存續(xù)且經營正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　本公司與上述關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易均根據(jù)公平、公正的原則簽訂合同，并根據(jù)合同參照市場價格確定具體關聯(lián)交易價格。

　　四、 交易目的及對本公司的影響

　　(一)銷售煤炭

　　1、本公司屬下全資子公司廣州珠江電力燃料有限公司(簡稱“珠江電力燃料公司”)向廣州發(fā)電廠、員村熱電公司銷售煤炭，有利于公司進一步擴大煤炭物流業(yè)務，提高公司煤炭物流業(yè)務在廣東市場的占有率。預計本年將繼續(xù)發(fā)生此項關聯(lián)交易。

　　2、此項關聯(lián)交易遵循了公平、公開、公正的原則，按照同期煤炭市場價格確定交易價格公平合理，對公司利益不會造成損害，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果將產生積極影響。

　　3、此項關聯(lián)交易對本公司獨立性沒有影響，公司煤炭物流業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴或者被其控制。

　　(二)接受勞務

　　1、本公司屬下位于廣州南沙開發(fā)區(qū)的全資或控股子公司委托發(fā)展物業(yè)管理公司提供生產及辦公場所物業(yè)管理、食堂等專業(yè)化后勤服務，有利于提高屬下公司的后勤工作效率，降低其日常行政管理費用。預計此類關聯(lián)交易本年內仍將持續(xù)。

　　2、此項關聯(lián)交易均參照同類服務市場價格確定交易價格，公平合理，對公司利益不會造成損害。

　　3、此項關聯(lián)交易對本公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴或者被其控制。

　　五、審議程序

　　(一)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于通過公司2005年日常關聯(lián)交易事宜的議案》，公司董事會在審議上述關聯(lián)交易事項時，董事會中與上述關聯(lián)交易事項有關聯(lián)關系的董事楊丹地先生、唐學林先生、梁正國先生、陳輝先生均回避表決，5名非關聯(lián)董事(包括3名獨立董事)通過了上述關聯(lián)交易議案。

　　(二)公司獨立董事對上述預計的全年日常關聯(lián)交易經過審慎審核，認為上述關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，定價依據(jù)公平合理，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯(lián)股東的利益。

　　六、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　(一)珠江電力燃料公司已與廣州發(fā)電廠簽署2月份2萬噸煤炭供需合同，供煤價格為505元/噸，結算方式為需方收貨到1萬噸可進行一次結算，結算后供方開具增值稅發(fā)票，需方在收到該發(fā)票后5天后結清貨款；生效條件為雙方簽字蓋章后生效。珠江電力燃料公司今后將根據(jù)與廣州發(fā)電廠、員村熱電公司的協(xié)商談判結果簽署后續(xù)煤炭供需合同。

　　(二)公司屬下全資或控股公司廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司、廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司、廣州珠江電力燃料有限公司、廣州發(fā)展碧辟油品有限公司、廣州港發(fā)石油化工碼頭有限公司、廣州南沙發(fā)展燃氣有限公司、廣州發(fā)展加氣混凝土有限公司已分別與發(fā)展物業(yè)管理公司簽署物業(yè)管理委托合同、后勤服務合同。協(xié)議生效條件為雙方簽字蓋章后生效，交易價格按市場同類服務價格定價，結算方式為按月度或季度以轉帳方式支付。除廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司后勤服務合同有效期至2007年12月31日止外，其余合同有效期均至2005年12月31日止。

　　七、備查文件

　　(一)《煤炭供需合同》

　　(二)《物業(yè)管理委托合同》

　　(三)《后勤服務合同》

　　廣州發(fā)展實業(yè)控股集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二？？五年三月十六日上海證券報