天創置業召開2004年度股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經天創置業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第五次會議審議，同意通過了本公司關于召開2004年度股東大會的通知，現將具體內容再次通知如下：

　　(一)召開會議基本情況

　　1.會議時間：2005年3月22日上午9時

　　2.會議地點：北京西城區德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層會議室

　　(二)會議審議事項：

　　1、公司2004年度報告

　　2、公司2005年財務預算

　　3、公司2004年度利潤分配和資本公積轉增股本預案

　　4、公司關于2005年繼續實施增發A股的預案

　　4.1關于公司增發資格的審查意見

　　4.2前次增發決議失效

　　4.3發行股票的種類

　　4.4發行對象

　　4.5發行數量

　　4.6發行面值

　　4.7發行地區

　　4.8發行定價方式

　　4.9發行方式

　　4.10募集資金投向

　　4.10.1以募集資金約24，996萬元人民幣增資北京天元港房地產開發有限公司；(關聯股東回避表決)

　　4.10.2以募集資金6，000萬元人民幣增資本公司控股子公司北京天創維嘉房地產開發有限公司。

　　4.11提請股東大會授權董事會辦理與本次增發相關的事宜

　　4.12關于滾存利潤的分配

　　4.13本次增發決議的有效期

　　5、公司前次募集資金使用專項說明

　　6、公司關于收購北京安泰達房地產開發有限責任公司的議案

　　7、公司關于董事會換屆選舉的議案

　　7.1選舉王琪先生為公司第五屆董事會董事

　　7.2選舉陳鋒軍先生為公司第五屆董事會董事

　　7.3選舉楊豫魯先生為公司第五屆董事會董事

　　7.4選舉高鳳霞女士為公司第五屆董事會董事

　　7.5選舉常雷慶先生為公司第五屆董事會董事

　　7.6選舉江帆女士為公司第五屆董事會董事

　　7.7選舉凌楓先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　7.8選舉劉強先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　7.9選舉肖紅先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　8、公司關于續聘會計師事務所的議案

　　以上審議事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，其中“4.公司關于2005年繼續實施增發A股的議案”，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，須經全體股東大會表決通過，并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，報經證監會核準后方可實施。

　　(三)出席會議對象：

　　1.公司董事、監事及高級管理人員、律師；

　　2.截止2004年3月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(四)參加現場會議登記方法：

　　為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記手續。

　　1.登記時間：2004年3月16日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00

　　2.登記地址：北京西城區德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層公司董事會辦公室

　　3.登記方式：傳真、信函或專人送達

　　4.登記手續：法人股股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書(見附件一)和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股票帳戶、受托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件一)、委托人股票帳戶辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　(五)流通股股東參加網絡投票程序事項

　　根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http：//www.chinaclear.com.cn)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

　　1.本次股東大會網絡投票起止時間為2005年3月21日下午5：00至2005年3月22日下午3：00；

　　2.未辦理身份驗證的股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件二)；

　　3.本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件三)；

　　4.有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。

　　(六)其它事項：

　　1.本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理。

　　2.聯系電話：010-82273638 傳真：010-82272948

　　3.聯系人：姚勇 王鳳華

　　4.聯系地址：北京西城區德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層董事會辦公室 郵編：100088

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司董事會

　　2005年3月15日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席天創置業股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名/名稱：

　　受托人姓名：

　　委托人身份證號碼/營業執照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　網絡服務投資者身份驗證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。

　　(一)網上注冊

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名/全稱；

　　(4)密碼；

　　(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。

　　(二)身份驗證

　　注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：

　　1.自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2.境內法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3.境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。

　　(三)下載電子身份證書

　　投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。

　　附件三：投資者網絡投票操作流程

　　未辦理身分驗證的投資者進行上市公司股東大會網絡投票，需先辦理身份驗證手續，取得并激活網上用戶名(具體見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網絡投票：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　注3：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598822(業務)

　　010-58598884，58598882(技術)

　　(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880上海證券報