廣州控股(600098)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、 獨立董事陳錦靈先生因公出差未能出席董事會會議，特委托獨立董事尹輝先生代為出席董事會并行使表決權。。

　　1.3、廣州羊城會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人楊丹地董事長，主管會計工作負責人劉強文行政總裁、馮凱蕓財務總監，會計機構負責人(會計主管人員)馬戈林財務部副總經理聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　公司公開發行股票網下配售的具體情況

　　注：該表數據為公司2004年增發新股時的數據。

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　控股股東情況

　　公司名稱：廣州發展集團有限公司

　　法人代表：楊丹地

　　注冊資本：1，000，000，000元人民幣

　　成立日期：1989年9月29日

　　主要經營業務：主要從事基礎產業的開發投資，工業、商業及其它項目的投資和經營管理，有關市場投資、管理的咨詢服務，批發和零售貿易。

　　控股股東是國有獨資公司，為廣州市國有資產授權經營單位。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　2004年，公司圍繞建設面向珠三角的大型綜合能源供應商的戰略定位，加快發展電力、能源物流、基建等業務，深化企業改革和管理，電力生產上了新臺階，能源物流業務和基建業務取得新進展，項目投資建設順利推進，公司全年實現主營業務收入4，732，893，562.60元，凈利潤784，438，225.96元。

　　電力業務方面。經濟快速增長，電力需求激增，廣東省和廣州市2004年社會用電量達到2，386.77億千瓦時和384.64億千瓦時，分別比2003年增長17.50%和14.83%，電力供需矛盾突出，廣東省各地市普遍實施錯峰用電措施。廣州珠江電力有限公司(簡稱“珠電公司”)、廣州東方電力有限公司(簡稱“東電公司”)抓住電力需求旺盛的有利時機，科學安排機組運行方式，按期保質完成＃4號機組A級檢修和＃3號機組B級檢修；精心做好機組日常維護，確保機組長周期高負荷連續安全運行，全年電力生產再創新高，發電利用小時數達到7139小時，共完成發電量85.67億千瓦時，上網電量81.91億千瓦時，分別比去年增長6.44%和6.55%。同時，珠電公司、東電公司屬下發電機組的脫硫工程可行性研究報告已獲廣東省發改委批準，并已于2004年年底開始動工建設。深圳市廣深沙角B電力有限公司(簡稱“沙角B公司”)2004年完成發電量49.43億千瓦時，完成上網電量45.79億千瓦時，分別比去年增長8.77%和8.99%。廣州珠江天然氣聯合循環工程發電項目(簡稱“珠江LNG發電項目”)完成了主設備招標工作，并與哈爾濱動力集團-美國GE投標聯合體簽訂了LNG機島設備合同；同時與國家開發銀行簽訂了借款合同，籌資142，000萬元人民幣和7，000萬美元用于項目建設；珠江LNG發電項目已于2004年12月28日舉行了奠基暨樁基礎開工儀式，項目建設全面展開。貴州盤南電廠項目累計完成投資29.53億元，工程建設進展順利，＃1機組鍋爐頂鋼結構安裝已經完成70%。廣東汕尾電廠項目累計完成投資12.50億元，目前已開始主廠房鋼結構吊裝。

　　能源物流業務方面。公司克服煤炭資源緊缺、運力緊張、煤價居高不下等困難，充分發揮煤炭資源組織能力優勢，積極開拓煤炭供應渠道，加強與船務公司的合作，在確保公司電廠燃煤供應的同時積極開拓市場煤業務。公司全年共銷售市場煤352.2萬噸，實現凈利潤9861萬元，分別比去年增長了13.7%和175.58%。此外，公司還大力推進煤炭物流業務一體化工作，延伸產業鏈，完成煤場技術改造，成立廣州南沙發展煤炭碼頭有限公司專門從事煤炭卸載和中轉業務；與中國遠洋運輸(集團)總公司屬下廣州遠洋運輸公司共同投資組建中遠發展航運有限公司，專門從事煤炭運輸等業務；并對煤炭資源開發項目進行研究和探索。公司位于廣州南沙的油庫及油碼頭項目工程已全部完工，建成了面向珠三角現代化的大型油品基地，該項目于2004年8月投入商業運營，全年累計銷售燃料油12.7萬噸，完成倉儲租賃量51.9萬立方米，完成卸船量129.79萬噸。此外，公司南沙油庫還成為上海期貨交易所首批指定的燃料油期貨交割庫。

　　基建業務方面。廣州北二環高速公路項目運營情況日趨向好，自2004年8月廣州新白云機場啟用后，北二環高速公路車流量和收費額有較大幅度的增長，2004年車流量和收費額分別為1193.50萬輛和20，930.07萬元，較去年增長147.12%和90.83%。南沙燃氣項目進展順利，公司屬下控股子公司廣州南沙發展燃氣有限公司(簡稱“南沙發展燃氣公司”)與廣州南沙開發區建設指揮部建設局簽訂了《廣州南沙開發區管道燃氣供應項目特許經營合同》，南沙發展燃氣公司將享有南沙地區管道燃氣業務的獨家經營權，并成為南沙地區唯一的管道燃氣建設和供應單位。目前，霍英東基金會東部燃氣工程項目已開始供氣。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表單位：元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　電力產業收入占主營業務收入的比重較去年減少13.89個百分點，物流產業收入占主營業務收入的比重較去年增加13.93個百分點，主要是因為2004年公司煤炭銷售量及銷售收入較去年增加，同時公司的油品物流業務已于2004年8月開始投入運營，因此物流產業的營業收入較去年有較大幅度增加。相對而言電力產業收入增加幅度較小，相應地其在主營業務收入中的比例也有所下降。

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　√適用不適用

　　電力產業毛利率較去年減少5.54個百分點，主要是因為電廠燃煤價格上漲較快，而上網電價的微幅上調不能完全抵消燃煤上漲所帶來的成本壓力。

　　物流產業毛利率較去年增加1.32個百分點，主要因為是煤炭價格上升且貨源較緊，利潤空間有所增加。

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用不適用

　　1、目前，我國經濟正處于新一輪增長周期的上升期，對資源的需求急劇增加，煤炭資源緊張、煤價持續上漲，但由于煤炭實行市場價，而電價實行政府定價，使得電力生產企業承擔了大部分因煤炭價格上漲而增加的成本，“市場煤”與“計劃電”之間的深層次矛盾日益尖銳。國家發改委于2004年底下發了《關于建立煤電價格聯動機制的意見》一文，確定建設市場化的煤電聯動機制。根據煤電聯動政策，公司將通過上網電價的提高而消化大部分因煤炭價格上漲而帶來的成本上升壓力，這將有利于公司電力業務的發展。

　　2、2005年初，繼東北、華東電力市場之后，國家電監會正式出臺南方電力市場建設方案。根據建設方案，南方電力市場將于2005年下半年進入模擬運行，并適時轉入試運行和正式運行。電力市場建設有利于更合理地配置資源，提高資源利用率，同時也有利電力企業公平、公開、公正地參與競爭。因此南方電力市場的建設對公司來說既是壓力，同時也孕育著機會。公司屬下的發電機組均是大型發電機組，較高的發電效率和較低的上網電價使公司具有較強的競爭力。面對電力市場形勢變化和電力體制改革的進一步深入，公司將全面加強電廠管理，充分挖掘內部增長潛力，全力推進珠江LNG發電項目、貴州盤南電廠項目和廣東汕尾電廠等新電源項目建設，爭取早日竣工投產，進一步增強公司電力業務的競爭力。

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.13 非募集資金項目情況

　　√適用不適用單位：元 幣種：人民幣

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)

　　√適用不適用

　　2005年，公司將充分把握機遇，在充分挖掘現有產業潛力的基礎上，加快綜合能源業務的規劃、布局和建設，進一步發展壯大電力、能源物流和基建業務，全面建設面向珠三角的大型綜合能源商。

　　電力業務方面。預計2005年全國電力供需形勢仍趨偏緊，電煤價格仍有上漲的趨勢，南方電力市場將模擬運行，因此，公司將采取措施充分挖掘電力業務潛力，努力提高電力業務的市場競爭力。珠電公司、東電公司將全面落實設備基礎管理和安全管理，建設必要在線監測系統，加強生產全過程的狀態和經濟指標的分析和跟蹤，全面提升設備治理水平；科學合理安排機組檢修，全面實施電廠脫硫工程；加強燃煤成本的管理與控制，提高電廠對煤種的適應能力。繼續加強與沙角B公司控股股東的合作，努力使沙角B公司這一優質資產為公司帶來良好的投資收益。與其他合作方密切配合，全力推進珠江LNG發電項目、貴州盤南電廠和廣東汕尾電廠等三個新電源項目建設，加強工程的投資管理和成本控制，確保工程質量，爭取早日竣工投產。

　　能源物流業務方面。公司將進一步加強煤炭資源組織工作，與大型煤炭供應商簽訂中長期合同，努力增加采購煤種和數量，合理調配，確保煤炭資源組織工作順利進行。加快珠電煤碼頭改造建設，提高煤炭中轉能力。做好中遠發展航運有限公司投入運營前的基礎準備工作，爭取在2005年二季度正式投入運營，為公司煤炭物流業務提供運力保障。積極推進煤炭業務一體化，加快煤炭資源的開發力度。積極發展配煤業務，努力擴大珠三角終端用戶銷售網絡。進一步完善風險控制管理體系，規范內部管理，控制經營風險，提高煤炭經營的整體競爭力。公司將加強與合資方BP公司、廣州港務局的合作，發揮戰略合作聯盟優勢，充分利用現有油庫、油碼頭資源，擴大燃料油和直餾油經營業務，積極開展油品倉儲業務，建立高素質的營銷組織和網絡。

　　基建業務方面。公司將與廣州北二環高速公路有限公司股東密切配合，加強對北二環高速公路項目的經營管理，爭取給公司創造良好的投資收益。南沙地區管道燃氣業務特許經營權的獲得為公司南沙燃氣項目提供了良好的發展契機，公司將加強對燃氣管道工程建設的招標、施工管理工作，確保工程進度和質量，控制投資成本，并努力做好已建成項目的供氣工作。

　　新年度盈利預測(如有)

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　公司2004年度實現凈利潤784，438，225.96元，提取法定盈余公積金78，275，525.10元，提取法定公益金39，137，762.55元，結轉年初未分配利潤1，791，411，039.92元，在扣除向全體股東派發的2003年度現金紅利438，480，000.00元后，可供股東分配的利潤為2，019，955，978.23元。公司擬按2004年底股本13.728億股為基數，每10股送4股紅股轉增1股派2元現金紅利(含稅)，其中，通過未分配利潤送股票紅利549，120，000.00元，通過資本公積金轉增股本137，280，000.00元，通過當年實現的凈利潤分配現金紅利274，560，000.00元。實施上述利潤分配方案后，剩余未分配利潤結轉2005年度。

　　上述利潤分配及轉增方案尚需經股東大會審議通過。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　為加強珠江電廠業務的一體化管理和運作，保障珠江電廠脫硫業務的原料供給，公司屬下控股子公司廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司受讓廣州發展加氣混凝土有限公司的全部股權，受讓價格以廣州發展加氣混凝土有限公司2004年6月30日經審計后的凈資產值1，380.11萬元為作價基礎，受讓價格為1，300萬元，上述股權轉讓從廣州發展加氣混凝土有限公司完成工商變更登記之日起生效。廣州發展加氣混凝土有限公司主要以珠江電廠生產過程中廢棄的粉煤灰、渣及廢汽為原料生產加氣混凝土氣塊、并從事粉煤灰及渣的銷售及貨運等業務，同時承擔珠江電廠脫硫使用的石灰石漿原料的供應任務。

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　(1)公司為屬下東電公司(公司持有75%股權)向中國銀行的45，000萬元人民幣貸款提供擔保，擔保起始日為1998年8月10日，擔保結束日為2005年5月20日。截止2004年12月31日，該項擔保余額為8438萬元人民幣。

　　(2)公司為屬下珠電公司(公司持有50%股權)向亞洲開發銀行的5000萬美元提供擔保，擔保起始日為2000年8月21日，擔保結束日為2007年1月15日。截止2004年12月31日，該項擔保余額為1233萬美元。

　　(3)2004年7月，公司屬下廣州發展物流投資有限公司為持股60%的廣州發展碧辟油品有限公司向中國工商銀行廣州分行南方支行借款人民幣2.8億元按持股比例提供保證擔保，擔保范圍包括廣州發展碧辟油品有限公司到期末未償還貸款的本金、利息及相關費用，廣州發展物流投資有限公司的保證責任最高不超過人民幣3.6億元的60%即最高不超過人民幣2.16億元，其余的40%保證責任由廣州發展碧辟油品有限公司的外方股東碧辟(中國)有限公司承擔。

　　(4)除上述為屬下控股子公司提供的正常擔保行為外，公司未發生證監發［2003］56號文所禁止的違規擔保行為。

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　獨立董事參加董事會的出席情況

　　公司建立獨立董事制度后，獨立董事按照相關法律、法規、公司《章程》的規定認真履行職責，出席了公司召開的董事會、股東大會，對公司重大投資決策、董事選聘及高管人員的任免、薪酬制度、聘請外部中介機構等事項提出意見和建議，并對公司的關聯交易、資金占用及對外擔保等事項發表了自己的獨立意見，促進了公司的規范運作。報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經廣東羊城會計師事務所有限公司審計，注冊會計師劉佩蓮、潘冬梅簽字出具了標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　2004年12月31日

　　編制單位：廣州發展實業控股集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 楊丹地 主管會計工作負責人： 劉強文、馮凱蕓 會計機構負責人： 馬戈林

　　利潤及利潤分配表

　　2004年

　　編制單位：廣州發展實業控股集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 楊丹地 主管會計工作負責人： 劉強文、馮凱蕓 會計機構負責人： 馬戈林

　　現金流量表

　　2004年

　　編制單位：廣州發展實業控股集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 楊丹地 主管會計工作負責人： 劉強文、馮凱蕓 會計機構負責人： 馬戈林

　　資產減值表

　　2004年

　　編制單位：廣州發展實業控股集團股份有限公司 (合并)單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 楊丹地 主管會計工作負責人： 劉強文、馮凱蕓 會計機構負責人： 馬戈林

　　資產減值表

　　2004年

　　編制單位：廣州發展實業控股集團股份有限公司 (母公司)單位：元 幣種：人民幣

　　公司法定代表人： 楊丹地 主管會計工作負責人： 劉強文、馮凱蕓 會計機構負責人： 馬戈林

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　納入合并范圍的子(控股)公司包括：廣州發展電力投資有限公司、深圳廣發電力投資有限公司、廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司、廣州珠江天然氣發電有限公司、廣州南沙發展煤炭碼頭有限公司、廣州發展加氣混凝土有限公司；廣州發展物流投資有限公司、廣州珠江電力燃料有限公司、秦皇島創躍發展燃料有限公司、廣州發展碧辟油品有限公司、廣州發展油品銷售有限公司、廣州港發石油化工碼頭有限公司；廣州發展基建投資有限公司、廣州南沙發展燃氣有限公司；廣州原電管理有限公司、廣州原實投資管理有限公司、廣州珠江電力檢修有限公司、廣州發展資產管理有限公司。

　　本公司持有中外合資企業廣州珠江電力有限公司(簡稱“珠電公司”)50%的股權，因珠電公司的經營管理由本公司負責，故本公司將珠電公司納入合并范圍。

　　廣州發展碧辟油品有限公司持有廣州港發石油化工碼頭有限公司(簡稱“碼頭公司”)50%的股權，因碼頭公司另50%的股權由廣州港能源發展有限公司持有，故本公司按比例合并碼頭公司的報表。

　　本期合并范圍增加了如下公司：

　　(1)、廣州南沙發展燃氣有限公司，該公司于2004年4月22日注冊成立；

　　(2)、廣州南沙發展煤炭碼頭有限公司，該公司于2004年6月11日注冊成立；

　　(3)、廣州發展加氣混凝土有限公司，該公司從2004年第四季度起變更為由廣州東方電力有限公司和廣州珠江電力有限公司持股；

　　(4)、深圳廣發電力投資有限公司，該公司于2004年12月9日注冊成立。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　董事長：楊 丹 地

　　2005年3月14日

　　股票簡稱：廣州控股 股票代碼：600098 臨2005-3號

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議暨

　　關于召開2004年年度股東大會的董事會公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司于2005年3月4日發出召開董事會會議的通知，2005年3月14日召開第三屆董事會第十九次會議，應到會董事9名，實際到會和授權代表出席會議的董事9名，監事會列席了本次會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議由董事長楊丹地先生主持。會議形成以下決議：

　　一.《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年度董事會工作報告〉的決議》。

　　二.《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年年度報告〉和〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年年度報告摘要〉的決議》。

　　三.《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年度財務決算報告〉的決議》。

　　四.《關于通過2004年度利潤分配及轉增股本方案的決議》：

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年度實現凈利潤784，438，225.96元，提取法定盈余公積金78，275，525.10元，提取法定公益金39，137，762.55元，結轉年初未分配利潤1，791，411，039.92元，在扣除向全體股東派發的2003年度現金紅利438，480，000.00元后，可供股東分配的利潤為2，019，955，978.23元。公司擬按2004年底股本13.728億股為基數，每10股送4股紅股轉增1股派2元現金紅利(含稅)，其中，通過未分配利潤送股票紅利549，120，000.00元，通過資本公積金轉增股本137，280，000.00元，通過當年實現的凈利潤分配現金紅利274，560，000.00元。實施上述利潤分配方案后，剩余未分配利潤結轉2005年度。

　　五、《關于提取2004年度激勵基金的決議》：

　　為建立符合現代企業制度要求的激勵機制，調動經營者積極性，提高企業經營管理水平，促進企業持續發展，根據第三屆董事會薪酬與考核委員會的建議，公司擬決定2004年度提取1，600萬元激勵基金對董事(除獨立董事外，下同)、監事和對經營管理有貢獻的管理人員實行激勵方案。激勵基金在公司2004年的經營成本中列支。分配方案擬由董事會決定。董事、監事和對經營管理有貢獻的管理人員在獲得激勵金后將全部用于購買本公司股票。董事、監事及高級管理人員購買的本公司股票的鎖定執行《公司法》、《證券法》及上海證券交易所的有關規定。

　　六、《關于續聘劉強文先生為公司行政總裁的決議》的決議：

　　同意續聘劉強文先生為廣州發展實業控股集團股份有限公司行政總裁，任期從2005年3月14日起至2006年7月8日止。(劉強文先生簡歷詳見附件1)

　　七、《關于續聘梁正國先生為公司行政副總裁的決議》：

　　根據行政總裁提名，同意續聘梁正國先生為廣州發展實業控股集團股份有限公司行政副總裁，任期從2005年3月14日起至2006年7月8日止。(梁正國先生簡歷詳見附件2)

　　八、《關于續聘吳旭先生為公司行政副總裁的決議》：

　　根據行政總裁提名，同意續聘吳旭先生為廣州發展實業控股集團股份有限公司行政副總裁，任期從2005年3月14日起至2006年7月8日止。(吳旭先生簡歷詳見附件3)

　　九、《關于通過公司2005年度財務預算方案的決議》。

　　十、《關于通過〈第三屆董事會審計委員會關于聘任會計師事務所的提議〉的決議》：

　　根據公司《章程》規定，通過《第三屆董事會審計委員會關于聘任會計師事務所的提議》，同意續聘廣州羊城會計師事務所有限公司為公司進行會計報表審計、凈資產驗證等業務，聘期從2005年1月1日起至2005年12月31日止，支付給會計師事務所的報酬由董事會研究決定。

　　十一、《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司持續督導期間上市公司自查表〉的決議》。

　　十二、《關于通過公司2005年日常關聯交易事宜的決議》。

　　日常關聯交易事宜詳見同日刊登的日常關聯交易公告。

　　十三、《關于召開2004年年度股東大會的決議》：

　　根據《公司法》和公司《章程》規定，公司定于2005年4月19日上午8：30在廣州市珠江新城臨江大道3號發展中心大廈6樓召開2004年年度股東大會。

　　(一)會議主要議程：

　　1、審議公司2004年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2004年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2004年年度報告及年度報告摘要；

　　4、審議公司2004年度財務決算報告；

　　5、審議公司2004年度利潤分配及轉增股本方案；

　　6、審議關于提取2004年度激勵基金的議案；

　　7、審議公司2005年度財務預算方案；

　　8、審議關于聘任會計師事務所的議案。

　　(二)會議出席對象：

　　1、本次會議采取現場開會形式。本次股東大會的股權登記日為2005年4月12日，2005年4月12日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所有公司股東均有權出席會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東(授權委托書見附件4)。

　　2、公司董事、監事及其它高級管理人員。

　　(三)參會股東登記辦法：

　　發起人、法人股東應持上海證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記；個人股東應持上海證券帳戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。擬出席會議的股東請于2005年4月15日前把上述材料的復印件郵寄或傳真至本公司，并請注明參加股東大會字樣。出席會議時憑上述資料簽到。

　　(四)會議時間、地點、費用及聯系方法

　　1、會議時間：2005年4月19日上午8：30

　　2、會議地點：廣州市珠江新城臨江大道3號發展中心大廈6樓

　　3、會議費用：出席會議食宿及交通費自理

　　4、聯系方法：

　　通訊地址：廣州市東風中路509號建銀大廈27樓投資者關系部

　　郵政編碼：510045

　　電話：(020)83606689

　　傳真：(020)83606693

　　聯系人：貝學容

　　(六)備查文件：

　　1、第三屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第三屆監事會第五次會議決議；

　　3、2004年年度報告及審計報告。

　　特此公告。

　　附件1：劉強文先生簡歷；

　　附件2：梁正國先生簡歷；

　　附件3：吳旭先生簡歷；

　　附件4：《授權委托書》。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年三月十六日

　　附件1：

　　劉強文先生簡歷

　　劉強文先生，1948年8月出生，華南理工大學管理與科學工程專業研究生班結業，工程師。1968年參加工作，1991年6月至1999年7月在廣州發展集團有限公司工作，歷任投資二部經理助理、總經理助理，1993年6月至1995年12月任廣州原能發展公司副總經理，1995年12月至1997年1月任廣州珠江電力管理有限公司副總經理，1997年7月起任廣州發展實業控股集團股份有限公司董事，1999年7月至2002年3月任廣州發展實業控股集團股份有限公司行政副總裁，2002年3月起任廣州發展實業控股集團股份有限公司行政總裁。現任廣州發展實業控股集團股份有限公司董事、行政總裁。

　　附件2：

　　梁正國先生簡歷

　　梁正國先生，1952年5月出生，工商管理(碩士課程)高級研修班結業，助理工程師。1969年參加工作，1970年12月至1972年10月在宜賓發電廠工作，1972年10月至1991年12月歷任華鎣電廠團委副書記、黨支部副書記、車間主任，1991年12月至1995年12月在廣州珠江電力有限公司工作，歷任檢修分部主任、燃料部副經理、副總經理，1995年12月至1997年1月任廣州珠江電力管理有限公司副總經理，1997年1月至1999年7月任廣州發展集團有限公司總經理助理、廣州珠江電力燃料有限公司總經理，1997年7月起任廣州發展實業控股集團股份有限公司董事，1999年7月起任廣州發展實業控股集團股份有限公司行政副總裁，廣州發展集團有限公司董事。現任廣州發展集團有限公司董事、廣州發展實業控股集團股份有限公司董事、行政副總裁、能源物流業務(板塊)總裁。

　　附件3：

　　吳旭先生簡歷

　　吳旭先生，1962年8月出生，研究生學歷，工程師、經濟師，1985年9月參加工作。1985年9月至1993年3月在輕工部廣州輕工機械設計研究所工作，1993年3月至1999年11月在廣州發展集團有限公司工作，歷任策劃部經理助理、交通事業部經理助理、副總經理，1999年11月起在廣州發展實業控股集團股份有限公司工作，歷任基礎產業部副總經理、總經理，廣州發展實業控股集團股份有限公司營運總監，2003年3月起任廣州發展實業控股集團股份有限公司行政副總裁，2003年7月起任廣州發展實業控股集團股份有限公司董事、董事會秘書。現任廣州發展實業控股集團股份有限公司董事、行政副總裁、董事會秘書。

　　附件4：

　　授權委托書

　　茲委托 (身份證號碼)代理公司(本人)出席廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年年度股東大會，按以下權限行使股東權利：

　　1、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投贊成票；

　　2、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投反對票；

　　3、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投棄權票；

　　4、對可能納入議程的臨時提案(有/無)表決權；

　　5、對1-4項不作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。

　　委托人：(簽字或蓋章)

　　委托人持有股數：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶卡號碼：

　　委托日期：

　　有效期限：上海證券報