華能國際第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華能國際(資訊 行情 論壇)電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2005年3月14日，在北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙二號(hào)公司本部召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6人，親自出席的監(jiān)事6人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有 關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席魏云鵬先生主持會(huì)議。會(huì)議審議并一致通過如下決議：

　　一、《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　二、《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　三、《公司2004年度利潤分配預(yù)案》

　　四、《公司2004年年度報(bào)告及摘要》

　　五、《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》：同意提名葉大戟、沈衛(wèi)兵、沈宗敏先生和于瑩女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)的股東代表監(jiān)事候選人，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)公司職工選舉， 鄒翠女士和王兆斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　上述監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)魏云鵬監(jiān)事、李永林監(jiān)事、潘建民監(jiān)事、趙喜生監(jiān)事在任期間所做的工作表示滿意，對(duì)他們多年來為公司發(fā)展所做出的成績(jī)和貢獻(xiàn)給予高度的評(píng)價(jià)，并向他們表示衷心感謝。

　　六、公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、2004年，公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、公司章程及其他法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職責(zé)時(shí)沒有違反國家法律法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、公司的關(guān)聯(lián)交易公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月15日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事的簡(jiǎn)歷如下：

　　葉大戟葉先生1945年7月出生。畢業(yè)于上海交通大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)，教授級(jí)高級(jí)工程師�，F(xiàn)任華能集團(tuán)總工程師。加入華能國際后曾任華能上海分公司副經(jīng)理、華能上海石洞口第二電廠廠長(zhǎng)，1995年12月起曾任華能國際副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華能國電副總經(jīng)理、華能集團(tuán)董事。加入華能國際以前，葉先生曾任上海石洞口電廠副總工程師。

　　于瑩于女士1955年2月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，遼寧財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)信用專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任大連市投資公司總經(jīng)理。曾任大連市計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)；大連市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)固定資產(chǎn)投資處處長(zhǎng)。

　　沈衛(wèi)兵沈先生1967年7月出生，畢業(yè)于北京物資學(xué)院物資管理系，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。2003年畢業(yè)于南京大學(xué)工商管理碩士專業(yè)�，F(xiàn)任南通市投資管理中心副主任。曾任南通市石油公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；南通市建設(shè)投資公司副總經(jīng)理、法定代表人；南通市投資管理中心副主任、主任。

　　沈宗敏沈先生1954年4月出生，工商管理碩士，現(xiàn)任廣東省汕頭市電力開發(fā)公司經(jīng)理。曾任汕頭市輕工機(jī)械(資訊 行情 論壇)集團(tuán)總經(jīng)理、電力開發(fā)公司副經(jīng)理、經(jīng)理、汕頭電力發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　鄒 翠鄒女士1953年3月出生。畢業(yè)于西安交通大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)，高級(jí)工程師�，F(xiàn)任華能國際監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理。曾任華能國電人事部干部處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；人事處處長(zhǎng)；華能國際人事勞動(dòng)部副經(jīng)理、監(jiān)察審計(jì)部副經(jīng)理。

　　王兆斌王先生1955年10月出生。大學(xué)文化，政工師。現(xiàn)任華能國際思想政治工作部副經(jīng)理。曾任華能國電人事部政工處處長(zhǎng)、離退休工作處處長(zhǎng)；華能國電北京分公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。上海證券報(bào)