廣州控股第三屆監事會第五次會議決議公告

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2005年3月14日召開，應到會監事3名，實際到會監事3名，會議由監事會召集人李星云先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成以下決議：

　　一、《關于通過〈廣州發展實業控股集團股份有限公司2004年度監事會工作報告〉的決議》。

　　與會監事一致認為：

　　(一)一年來公司董事會和經營班子按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、公司《章程》和公司《董事會議事規則》進行經營管理決策，依法規范運作，決策程序符合公司《章程》的有關規定。公司建立有健全的法人治理結構、較完善的內部控制制度和公司治理規則，信息披露工作合法規范。公司董事和高級管理人員在履行公司職務時能盡職盡責、廉潔自律、遵紀守法，未發現有違反法律、法規、公司《章程》或損害公司利益的行為。

　　(二)監事會認真檢查了公司資產、財務狀況和會計資料，核查了董事會擬提交股東大會的財務報告，認為本年度經廣州羊城會計師事務所有限公司審計的公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　(三)本年度公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。

　　(四)本年度公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易，沒有損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為。

　　(五)公司本年度關聯交易合法、公平、公正，關聯交易價格合理，公司董事會、股東大會審議關聯交易的表決程序符合有關法規和公司《章程》規定，關聯董事、關聯股東回避表決，沒有發生損害公司利益的情況。

　　(六)廣州羊城會計師事務所有限公司為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司2004年度監事會工作報告尚需提交股東大會審議。

　　二、《關于公司日常關聯交易事項的決議》。

　　與會監事一致認為：

　　(一)董事會召集、召開董事會會議審議公司屬下全資子公司廣州珠江電力燃料有限公司向廣州發展集團有限公司屬下全資子公司廣州發電廠有限公司、控股子公司廣州員村熱電有限公司供應煤炭及公司屬下子公司委托廣州發展集團有限公司屬下全資子公司廣州發展物業管理有限公司提供物業管理、后勤服務等日常關聯交易事項的程序符合法律、法規和公司《章程》的規定。

　　(二)在對上述關聯交易事項進行表決時，所有關聯方董事均遵守了回避原則，5名非關聯董事(包括3名獨立董事)一致表決通過了有關關聯交易議案，未發現董事會存在違反誠信原則對關聯交易事項作出決策、簽署相關協議和披露信息等情形。

　　特此公告。

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO五年三月十六日上海證券報