金發科技第二屆監事會第二次會議決議公告

　　廣州金發科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監事會第二次會議于2005年3月14日在公司市場部會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議并一致通過如下議案：

　　1、審議通過《2004年度監事會工作報告》，并提請2004年度股東大會審議。

　　2、審議通過《2004年度總經理工作報告》。

　　3、審議通過《募集資金使用管理辦法》。

　　4、審議通過《2004年度財務決算方案》。

　　5、審議通過《2004年度利潤分配和資本公積轉增預案》。

　　6、審議通過《2004年年度報告及其摘要》。

　　7、審議通過《關于續聘廣東康元會計師事務所有限公司及支付該公司報酬的議案》。

　　8、審議通過《關于和廣州毅昌科技有限公司互相提供10，000萬元人民幣銀行借款擔保的議案》。

　　9、審議通過《公司2004年度投資情況報告》。

　　10、審議通過《公司2005年投資計劃》。

　　全體監事一致認為：

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的要求規范運作，決策程序合法合規，建立了完善的內部控制制度，公司的董事、經理和其他高級管理人員在執行公司職務時均能廉潔守法、勤勉盡責，沒有違反法律、法規和《公司章程》或損害股東利益的行為。

　　公司的會計核算能嚴格遵守公司制定的《會計制度》和《財務管理制度》等有關制度，符合國家有關法律法規的規定；公司財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；廣東康元會計師事務所有限公司為公司出具的標準無保留意見的審計報告客觀公正、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　公司募集資金嚴格按照招股說明書中承諾的投資項目進行投資，目前項目進度正常。截止本報告期末公司已使用募集資金26，147.00萬元，暫未使用的募集資金暫存于銀行，公司沒有擅自挪用募集資金的情形。

　　廣州金發科技股份有限公司監事會

　　2005年3月14日上海證券報