百大集團第四屆董事會第十九次會議決議公告

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　　百大集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2005年3月14日在公司七樓大會議室召開。會議應到11人，實到11人，公司監事列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長董偉平女士主持，審議并通過如下決議：

　　一、審議通過公司《二OO四年度總經理工作報告》；

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過公司《關于核銷二OO四年度資產損失的議案》，同意對總額為6，833，655.31元的資產(其中固定資產701，055.16元，長期投資6，132，600.15元)予以報損，扣除以前年度已計提的資產減值準備6，207，107.75元，本年度凈損失為626，547.56元。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議通過公司《關于變更“壞帳準備核算辦法”會計估計的議案》，同意從2004年1月1日起將壞帳準備計提比例調整為：賬齡1年以內(含1年)的，按其余額的5%計提；賬齡1-3年(含3年)的，按其余額的20%計提；賬齡3-5年(含5年)的，按其余額的50%計提；帳齡5年以上的，100%計提。對有確鑿證據表明極有可能收不回來的應收款項，采用個別認定法計提。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　四、審議通過公司《關于浙江天健會計師事務所2004年度審計報酬的議案》，同意支付2003年度審計費40萬元。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　五、審議通過公司《二OO四年度財務決算報告》，并同意提交2004年度股東大會審議。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　六、審議通過公司《二OO四年利潤分配預案》，并同意將其提交給2004年度股東大會審議。

　　利潤分配預案如下：公司2004年度實現凈利潤26，357，278.41元，提取法定公積金2，635，727.84元，提取法定公益金1，317，863.92元，年初未分配利潤18，171，904.98元，已分配2003年度股東利潤16，182，379.20元，可供股東分配的利潤24，393，212.43元。本年度擬分配普通股股利21，576，505.60元，即以現有股本269，706，320股為基數每10股派現金0.80元(含稅)，留存以后年度分配的利潤2，816，706.83元。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　七、審議通過公司《關于續聘浙江天健會計師事務所擔任公司二OO五年度財務審計工作的提案》，并同意提交2004年度股東大會審議。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　八、審議通過公司《二OO四年年度報告正文》及《二OO四年年度報告摘要》。

　　表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　二OO五年三月十六日上海證券報