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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣西梧州中恒集團(tuán)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2005年3月3日以書面方式告知公司的各位監(jiān)事，會議于2005年3月13日上午以現(xiàn)場會議方式在公司會議室召開。應(yīng)參加會議表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加會議表決監(jiān)事3人
，分別是謝金權(quán)先生、梁彩瓊女士、劉小林先生。會議由監(jiān)事會主席謝金權(quán)先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過如下議案：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2004年年度報(bào)告全文及摘要》。
議案一將提交公司2004年年度股東大會進(jìn)行審議。
特此公告
廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二○○五年三月十六日上海證券報(bào)
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