中恒集團第四屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣西梧州中恒集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議通知于2005年3月3日以書面及電子郵件的方式告知公司的各位董事，會議于2005年3月13日上午以現場會議方式在公司會議室召開。應參加會議董事9人，實際參加會議董 事8人，分別是黃葆源先生、高捍衛先生、傅文發先生、彭偉民先生、潘啟武先生、王運生先生、傅浙銘先生、黃澤？先生，董事曾憲武先生授權黃葆源先生出席本次會議并代其行使表決權，公司監事以及部分高管列席會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。經與會董事逐項認真審議，以記名投票表決的方式通過如下議案：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《2004年度董事會工作報告》；

　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《2004年度財務決算報告》；

　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《2005年度財務預算報告》；

　　四、以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《2004年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》；

　　經華寅會計師事務所審計，公司2004年度實現凈利潤2，094，937.13元，根據《公司章程》的規定，按10%提取法定盈余公積金2，250，254.92元和按5%提取法定公益金1，125，254.92元，加上上年度結轉的未分配利潤44，160，192.68元，減去2004年中期分配現金股利4，181，680.80元及股票股利16，726，723元，實際可供股東分配利潤為21，970，961.23元。

　　由于報告期內公司實施10股送1股派0.25元(含稅)的中期利潤分配方案，根據公司的經營情況和資金狀況，經董事會研究決定，2004年度利潤分配預案為：公司2004年度不進行利潤分配，未分配利潤21，970，961.23元結轉下一年度，并暫時用于補充公司流動資金。

　　另外報告期內公司實施了10股轉增2股的中期資本公積金轉增股本方案，公司2004年度不進行資本公積金轉增股本。

　　五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《2004年年度報告全文及摘要》；

　　六、以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過《關于修改〈公司章程〉中變更公司指定信息披露報刊相關條款的議案》；

　　《公司章程》中變更公司指定信息披露報刊相關條款修改如下：

　　(一) 原公司章程第二百一十三條

　　公司解聘或者續聘會計師事務所由股東大會作出決定，并在《中國證券報》、《上海證券報》上予以披露，必要時說明更換原因，并報中國證監會和中國注冊會計師協會備案。

　　現修改為：公司解聘或者續聘會計師事務所由股東大會作出決定，并在公司指定的信息披露報刊上予以披露，必要時說明更換原因，并報中國證監會和中國注冊會計師協會備案。

　　(二) 原公司章程第二百一十七條

　　公司召開股東大會的會議通知，以在《中國證券報》、《上海證券報》上公告的方式進行。

　　現修改為：公司召開股東大會的會議通知，以在公司指定的信息披露報刊上公告的方式進行。

　　(三) 原公司章程第二百二十二條

　　公司指定《中國證券報》、《上海證券報》作為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。

　　現修改為：公司指定《中國證券報》作為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。

　　(四)原公司章程第二百二十五條

　　公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日通知債權人，并于三十日內在《中國證券報》、《上海證券報》上公告三次。

　　現修改為：公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日通知債權人，并于三十日內在公司指定的信息披露報刊上公告三次。

　　七、確定2004年年度股東大會的召開時間

　　公司定于2005年4月20日召開公司2004年年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　(1)會議時間：2005年4月20日上午9：30開始，會期半天

　　(2)會議地點：廣西梧州市蝶山一路3號怡景酒店七樓會議室

　　(3)會議審議事項：

　　①公司2004年度董事會工作報告；

　　②公司2004年度監事會工作報告；

　　③公司2004年度財務決算報告；

　　④公司2005年度財務預算報告；

　　⑤公司2004年度利潤分配預案；

　　⑥公司2004年度資本公積轉增股本預案；

　　⑦公司2004年年度報告全文及摘要；

　　⑧關于修改《公司章程》中變更公司指定信息披露報刊相關條款的議案。

　　(4)出席會議對象：

　　①公司董事、監事及高級管理人員；

　　②截止2005年4月6日上海證券交易所交易結束，在中國證券結算登記有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東；

　　③具有上述資格的股東授權委托代理人，該代理人不必是公司股東；

　　⑦④公司聘請的見證律師及相關的中介機構。

　　(5)登記辦法：

　　①個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡和委托人持股憑證辦理登記；

　　②法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證和法人股東帳戶卡辦理登記；

　　③登記時間為2005年4月18日(上午9：00～11：30、下午14：30～5：00)登記地點在公司證券部，異地股東可用信函或傳真方式(以2005年4月18日前公司收到為準)進行登記。

　　(6)其他事項：

　　①會期半天，費用自理；

　　②聯系地址：廣西梧州市蝶山一路3號怡景酒店十五樓公司證券部

　　③聯系電話：(0774)5830828 5830862

　　④聯系人：彭偉民 童依虹

　　⑤傳真：(0774)5830900

　　⑥郵政編碼：543002

　　特此公告

　　廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

　　二○○五年三月十六日

　　附：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)，出席廣西梧州中恒集團股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使以下事項表決權：

　　①公司2004年度董事會工作報告；

　　②公司2004年度監事會工作報告；

　　③公司2004年度財務決算報告；

　　④公司2005年度財務預算報告；

　　⑤公司2004年度利潤分配及資本公積轉增股本預案；

　　⑥關于修改《公司章程》有關條款的議案

　　委托人(簽名)： 委托人身份證號：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)： 受托人身份證號：

　　委托日期：

　　注：1、本授權委托書剪報或復印均有效；

　　2、委托為法人，應蓋法人公章并由法人代表簽名。上海證券報