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特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月12日召開四屆八次董事會及四屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于變更部分董、監(jiān)事的議案。
二、通過修改公司章程的議案。
三、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：擬以2004年12月31日總股本298614976股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增3股派1元(含稅)。
四、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。
五、通過聘任天津五洲聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
六、通過公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司增資的議案。
七、通過關(guān)于2005年度公司分別與新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司、新疆昌特輸變電配件有限公司及新疆特變機(jī)電設(shè)備制造有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。
八、同意何世剛辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司2004年度股東大會審議，2004年度股東大會的召開時(shí)間另行通知。
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