新疆眾和(600888)召開股東大會的公告

　　一、通過關于補充公司壞帳準備計提方法的議案。

　　二、通過公司資產核銷及壞帳處理的議案。

　　三、通過公司承擔新疆啤酒花股份有限公司(下稱：新疆啤酒花)850萬元貸款擔保責任的議案：同意公司為新疆啤酒花8500萬元擔保責任按2004年9月30日貸款本金余額的10%承 擔債務，即同意承擔850萬元的債務，放棄對新疆啤酒花的追償權。

　　四、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　五、通過公司2004年度利潤分配預案：以公司2004年末總股本103389000股為基數，每10股派0.20元(含稅)。

　　六、通過公司與特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司關聯交易的議案。

　　七、同意徐志康辭去公司副總經理職務。

　　八、通過關于以公司煤礦資產對新疆天池能源有限責任公司投資的議案。

　　董事會決定于2005年4月19日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。