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安徽國通高新管業(yè)股份有限公司于2005年3月12日召開二屆八次董事會及二屆四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、選舉肖衡擔(dān)任公司二屆董事會董事長。
二、通過2004年年度報告及其摘要。
三、通過2004年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
四、通過關(guān)于公司申請增發(fā)新股的發(fā)行方案的議案：發(fā)行數(shù)量不超過3000萬股。
五、通過關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案。
六、通過關(guān)于新老股東共享公司本次增發(fā)前形成的未分配利潤的議案。
七、通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。
八、通過續(xù)聘深圳鵬城會計師事務(wù)所為公司2005年度審計機(jī)構(gòu)的議案。
九、通過修改公司章程的議案。
董事會決定于2005年4月15日下午1：00召開2004年度股東大會，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，其中網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為當(dāng)日上午9點(diǎn)至下午3點(diǎn)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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