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河北太行水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月13日召開四屆十五次董事會及四屆三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年末總股本38000萬股為基數，每10股
派0.4元(含稅)。
三、通過續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司2005年度財務審計機構的議案。
四、通過修改公司章程的議案。
五、通過會計師專項說明的議案。
六、通過公司在邯鄲設立控股子公司的議案：公司決定收購邯鄲復興區一水泥公司(粉磨站)51%的股權，組建邯鄲太行水泥有限公司，絕對控股該公司，使之成為公司的控股子公司，本次收購使用資金為公司自有資金。
七、通過公司與控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司持有其67%的股權)簽署《債權轉移協議》的議案：按該公司2004年度的分配方案，公司應分得現金紅利2680萬元。現該公司決定以其優良的應收帳款代替現金進行分紅，并與公司簽署了《債權轉移協議》。
八、通過對北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托貸款進行展期的議案：公司為北京太行前景水泥有限公司提供的兩筆5000萬元合計1億元的委托貸款，將分別于2005年3月10日和2005年3月19日到期。公司同意將該兩筆委托貸款展期6個月。該公司向公司提供的擔保也相應順延。
董事會決定于2005年4月18日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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