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甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司于2005年3月11日召開二屆二十次董事會及二屆十六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年度利潤分配預(yù)案：擬以2004年12月31日股本總數(shù)72800萬股為基
數(shù)，每10股派2.40元(含稅)。
三、通過公司董、監(jiān)事會換屆選舉及提名獨立董事候選人的議案。
四、通過公司資金被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用情況的說明。
五、通過《公司與關(guān)聯(lián)方<產(chǎn)品代銷協(xié)議>之補充修訂協(xié)議》的議案：同意自2005年1月起，代銷手續(xù)費由原建筑用鋼材產(chǎn)品每噸45元、中厚板產(chǎn)品每噸50元，調(diào)整為按銷售價格(扣稅)的1.5%-3.5%收取；同意在《產(chǎn)品代銷協(xié)議》約定的有效期內(nèi)，公司在原代銷產(chǎn)品的范圍“建筑用鋼材產(chǎn)品和中厚板產(chǎn)品”中同意增加“熱軋薄板產(chǎn)品、冷熱板卷產(chǎn)品及碳鋼冷軋板卷”。
六、通過公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案。
七、通過公司關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)折舊率的議案，新折舊率于2005年1月1日起實施。
八、通過續(xù)聘五聯(lián)聯(lián)合會計師事務(wù)所為公司2005年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案。
董事會決定于2005年4月29日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
公司于2005年3月8日召開公司職工代表大會，選舉王沛明、朱向華、張軍為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
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