中遠航運(600428)召開股東大會公告

　　中遠航運(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月11日召開二屆十七次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配及公積金轉增股本預案：以2004年12月31日公司股本共46800萬股為基數，每10股轉增4股派3元(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2005年度審計師的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　董事會決定于2005年4月22日下午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。