銀基發展2004年度股東大會決議公告

　�。ㄒ唬┐髸�審議通過如下普通決議：

　　1、《2004年年度報告及摘要》；

　　2、《公司董事會2004年度工作報告》；

　　3、《公司監事會2004年度工作報告》；

　　4、《關于公司2004年度財務決算報告》；

　　5、《關于公司2004年度利潤分配方案》；

　　6、《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　7、《關于董事會換屆的議案》；

　　8、《關于監事會換屆的議案》。

　�。ǘ�）大會審議通過如下特別決議：

　　《關于修改公司章程的議案》。