太行水泥第四屆監事會第三次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河北太行水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2005年3月 13日在遼寧省大連市召開，應到監事3人，實到2人，監事徐景陽委托監事王衛平出席并行使表決權。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由監事會召集人王維民先生主持。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

　　一、公司2004年度報告中監事會工作報告

　　3名監事參加了表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、監事會對公司2004年度有關事項的獨立意見

　　3名監事參加了表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　1、公司依法運作情況：2004年，監事會依法列席了公司所有的董事會，參加了公司2003年度股東大會，對公司的決策程序和公司董事、經理履行職務情況進行了嚴格的監督。監事會認為，公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會、上海證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規定，已建立了較為完善的內部控制制度；公司董事、經理執行職務不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務的情況：監事會對中喜會計師事務所有限責任公司出具的審計意見及涉及事項進行了嚴格審查，認為該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、募集資金使用情況：

　　2002年10月25日，經公司臨時股東大會審議通過，公司對部分募集資金進行了變更，變更程序是合法的，本監事會對此發表了《河北太行水泥股份有限公司監事會關于變更部分募集資金投向的意見書》；其余募集資金實際投入項目和承諾投入項目是一致的。2004年度，公司的募集資金投入與公司承諾投入的項目是一致的，募集資金項目已經全部建成投產。

　　4、收購出售資產公允情況

　　報告期內，公司共進行了三筆資產收購事項：(1)出資1060萬元收購了澳大利亞前景水泥有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的股權；(2)出資128.82萬元收購了北京強聯水泥有限公司5%的股權；(3)出資945.1215萬元收購了磁縣磁峰建材有限公司的部分固定資產。監事會認為上述收購事宜價格合理，沒有發現內幕交易，無損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況發生。

　　5、報告期內，公司關聯交易均以市場原則進行，交易公平，未損害公司利益和中小股東利益。

　　特此公告。河北太行水泥股份有限公司

　　監 事 會

　　二00五年三月十三日上海證券報