中信國安第三屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中信國安(資訊 行情 論壇)信息產業股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2005年3月11日上午在公司會議室召開，會議應到監事3人，實到2人，分別為劉欣、雷雪嶺。趙衛平監事因公務未能出席本次監事會會議，已委托雷雪嶺監事代為出席會議并表決。本次會議 符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。與會監事審議并通過了如下決議：

　　1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了公司2004年度財務決算報告；

　　2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了2004年度監事會工作報告；

　　3、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了公司2004年年度報告及摘要。

　　以上議案需經股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　中信國安信息產業股份有限公司監事會

　　二OO五年三月十五日上海證券報