新疆眾和(600888)三屆八次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆八次監事會于2005年3月11日17：00(北京時間)在本公司科技樓會議室如期召開。會議應到監事5名，親自出席監事2名，公司監事倪袁先生、吳軍先生因工作原因未能出席本次監事會，授權監事尤智才先生代為出席并表決 ；監事彭波先生因工作原因未能出席本次監事會，授權監事苗青先生代為出席并表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由尤智才監事代為主持，與會監事認真討論審議了各項議案，經逐項表決通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于公司資產核銷及壞賬處理的議案》；

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過了《關于公司承擔啤酒花股份有限公司850萬元貸款擔保責任的議案》；

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過了《公司2004年財務決算報告和2005年財務預算報告》；

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過了《關于公司與特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司關聯交易的議案》；

　　本議案須提交2004年度股東大會審議。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過了《關于以公司煤礦資產對新疆天池能源有限責任公司投資的議案》。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　出席本次會議的監事認為：2004年度報告真實、客觀、完整的反映了公司財務狀況和公司經營成果。

　　新疆眾和股份有限公司監事會

　　二00五年三月十一日上海證券報