新疆眾和(600888)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2005年4月19日上午11：00時(北京時間)

　　會議召開地點：烏魯木齊市喀什東路18號本公司科技樓會議室

　　會議方式：現場召開會議

　　重大提案：詳見會議議程

　　一、召開會議基本情況

　　本公司董事會擬定于2005年4月19日上午11：00時(北京時間)在烏魯木齊市喀什東路18號公司科技樓會議室以現場方式召開公司2004年度股東大會。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于補充公司壞賬準備計提方法的議案》；

　　2、審議《關于公司資產核銷及壞賬處理的議案》；

　　3、審議《關于公司承擔啤酒花股份有限公司850萬元貸款擔保責任的議案》；

　　4、審議《公司2004年度董事會報告》；

　　5、審議《公司2004年度監事會報告》；

　　6、審議《公司2004年度報告正文及2004年度報告摘要》；

　　7、審議《公司2004年財務決算報告和2005年財務預算報告》；

　　8、審議《公司2004年度利潤分配議案》；

　　9、審議《公司2004年度資本公積金轉增股本議案》；

　　10、審議《關于公司與特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司關聯交易的議案》。

　　對于第7項提案，股東大會應逐項表決公司2004年財務決算報告、公司2005年度財務預算報告。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2005年4月1日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席的可授權委托他人出席(授權委托書見附件)。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員

　　3、公司聘請的執業律師。

　　四、登記方法：

　　1、法人股東代表持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代表人身份證；社會公眾股東持身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者還需持授權委托書及其身份證)辦理登記并領取出席證。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年4月14日至2005年4月16日

　　上午10：00至14：00

　　下午15：30至19：00(北京時間)。

　　3、登記地點：烏魯木齊市喀什東路18號公司董事會秘書處

　　五、其他事項：

　　1、與會股東交通及食宿費自理。

　　2、 聯系人：楊波 衡曉英

　　3、聯系電話：0991？6689800

　　傳 真：0991？6689882

　　4、通訊地址：新疆烏魯木齊市喀什東路18號

　　5、郵政編碼：830013

　　六、備查文件目錄：

　　1、公司第三屆第八次董事會決議。

　　新疆眾和(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　二00五年三月十一日

　　附授權委托書：

　　授 權 委 托 書

　　委托人：姓名，性別 ，身份證號碼。在股東單位的職務： 。(如系自然人股東則毋需填寫)委托人股東帳號： 。

　　茲委托股東代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或 年第 次臨時)股東大會。

　　(一)股東代理人的姓名 ，性別 ，身份證號碼 。

　　(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數股。

　　(三)股東代理人享有發言權、表決權，可以按股東大會要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對列入股東大會的以下議案投贊成：；

　　以下議案投反對票：；

　　以下議案投棄權票：。

　　(五)股東代理人對會議召開期間可能列入股東大會的臨時議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會情況)

　　(六)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　(七)股東代理人不得轉委托。

　　(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章) 營業執照注冊號： 。

　　法定代表人(簽字)：。

　　(九)自然人股東(簽字)： 。

　　(十)受托人(簽字)： 。身份證號碼： 。

　　委托日期： 年 月 日上海證券報