酒鋼宏興第二屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第二屆監事會第十六次會議召開通知于2005年3月1日以專人送達和傳真方式發送給公司監事。會議于2005年3月11日在嘉峪關誠信廣場6007會議室召開，會議由監事會召集人胡紹祥先生主持，應到監事5名，實到監事5名。會議符合 《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議形成以下決議：

　　一、審議通過了如下議案

　　1、 審議通過《公司2004年度監事會工作報告》

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　2、 審議通過《關于公司監事會換屆選舉》的議案(監事候選人簡歷見附件)

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　3、審議通過《公司2004年財務決算及2005年財務預算報告》

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　4、審議通過《公司2004年度報告(正文及摘要)》

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　5、審議通過《公司與關聯方《產品代銷協議》之補充修訂協議》的議案

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　6、審議通過《公司2005年日常關聯交易預算情況的議案》

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　8、審議通過《公司關于調整固定資產折舊率的議案》

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　9、審議通過《關于公司資金被控股股東及其關聯方占用情況的說明》

　　表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二、監事會認為：

　　1、公司經營活動符合《公司法》和《公司章程》的規定；公司各項重大決策符合法律程序，公司董事、經理人員及其他高級管理人員在履行職務是能夠遵紀守法、勤勉盡職，未損害公司和中小股東利益。

　　2、公司的財務報告真實反映了公司2004年的財務狀況和經營成果，五聯聯合會計師事務所有限公司出具的審計報告客觀、公正。

　　3、公司的資產收購程序依照國家有關法律、法規和規范性文件的規定進行，價格合理，不存在內幕交易和損害股東利益的行為。

　　4、公司與關聯方的關聯交易均按市場法則進行，關聯交易價格合理，定價方法和決策程序完整，符合公平、公正、公允的原則，無損害股東權益和公司利益的情形。

　　5、公司的會計估計變更事項符合《企業會計制度》和《企業會計準則》的有關規定，程序合法、不存在利用會計政策、會計估計變更調節利潤的情況。

　　特此公告。

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司監事會

　　二○○五年三月十一日

　　附件：監事候選人簡歷

　　1、胡紹祥，男，1945年7月，中專學歷。1996年3月-1998年2月任酒鋼公司黨委常委、組織部部長；1998年2月-2002年11月任酒鋼集團公司黨委常委、紀委書記、組織部部長、監事會副主席、本公司黨委書記；2002年12月至今任酒鋼集團公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席；1999年4月至今兼任本公司監事會召集人。

　　2、蔣志翔，男，1962年8月出生，本科學歷。1998年12月-2001年12月任酒鋼焦化廠廠長；2001年12月-2003年6月任酒鋼宏翔投資公司經理；2003年6月任酒鋼資產運營辦公室主任；2003年12月任酒鋼集團公司企業管理處處長；2002年4月至今兼任本公司監事。上海證券報