酒鋼宏興(600307)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議時間：2005年4月29日

　　會議召開地點：甘肅省嘉峪關市酒鋼賓館三樓會議室

　　會議方式：現場投票表決

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會于2005年3月11日在誠信廣場6007會議室召開了第二屆董事會第二十次會議。會議決定于2005年4月29日召開公司2004年度股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2005年4月29日上午10：00

　　3、會議地點：甘肅嘉峪關市酒鋼賓館三樓會議室

　　4、會議方式：現場投票表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2004年度董事會工作報告》

　　2、審議《公司2004年度監事會工作報告》

　　3、審議《公司2004年財務決算及2005年財務預算報告》

　　4、審議《公司2004年度報告(正文及報告摘要)》

　　5、審議《公司2004年度利潤分配預案》

　　6、審議《公司關于聘任2005年度財務審計機構的議案》

　　7、審議《關于公司資金被控股股東及其關聯方占用情況的說明》

　　8、審議《公司2005年日常關聯交易預算情況的議案》

　　9、審議《公司與關聯方《產品代銷協議》之補充修訂協議》的議案

　　10、審議《公司董事會換屆選舉及提名獨立董事候選人的議案》

　　11、審議《關于監事會換屆選舉的議案》

　　三、出席對象

　　1、截止2005年4月22日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席；

　　2、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)；

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、會議登記事項

　　1、登記時間：2005年4月26日(上午8：00-12：00，下午2：00-5：00)；

　　2、登記地點：公司證券部；

　　聯系人：王清慧宋之國

　　聯系電話：0937-6715370 傳真：0937-6715507

　　地址：甘肅省嘉峪關市雄關東路12號公司證券部

　　郵編：735100

　　3、登記手續：股東登記時，自然人需持本人身份證、股東帳卡戶或有效持股憑證辦理登記手續；法人單位需持營業執照復印件，加蓋公章的法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證和授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項

　　會議預期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件目錄

　　1、 公司2004年年度報告

　　2、 公司第二屆董事會第二十次會議決議公告

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份公司董事會

　　2005年3月11日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本單位/本人出席甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權委托書中需明確表明對會議議案的態度。上海證券報