中遠航運(600428)第二屆第七次監事會決議公告

　　本公司監事會及監事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　中遠航運(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監事會第七次會議于2005年3月11日上午11：00在廣州市五羊新城江月路頤景軒3樓公司會議室召開，應到監事5人，實到5人。公司部分高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合 法、有效。會議由監事會召集人馬宗梅先生主持，大會以書面記名表決的方式逐項審議并一致形成如下決議：

　　1、 審議通過了關于中遠航運CEO2004年度工作報告和2005年工作計劃；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　2、 審議通過了中遠航運2004年度監事會工作報告；

　　本議題將作為監事會提案提交2004年年度股東大會審議。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　3、 審議通過了中遠航運2004年度財務決算報告；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　4、 審議通過了中遠航運2004年年度報告及摘要；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　5、 審議通過了中遠航運2004年度利潤分配預案；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　6、 審議通過了中遠航運2004年度公積金轉增股本預案；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　7、 審議通過了中遠航運2005年度預算報告；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　8、 審議通過了關于聘請2005年度審計師的議案；

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　9、 審議通過了關于修訂《公司章程》的議案。

　　同意票5票，反對票0票，棄權票0票，全票通過。

　　特此公告。

　　中遠航運股份有限公司監事會

　　二○○五年三月十五日上海證券報