金牛能源(000937)召開2004年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　本公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了關于召開2004年年度股東大會的決議 。2004年度股東大會定于2005年4月18日上午8：30在河北省邢臺市中興西大街191號公司三樓會議室召開，會議召集人為公司董事會，會議方式為現場表決方式。

　　二、會議審議事項：

　　1. 審議公司2004年度董事會工作報告；

　　2. 審議公司2004年度監事會工作報告；

　　3. 審議公司2004年度財務決算報告；

　　4. 審議公司2004年年度報告全文及摘要；

　　5. 審議公司2004年度利潤分配的預案；

　　6. 審議公司2004年以公積金轉增股本的預案；

　　7. 審議關于修改《公司章程》的議案；

　　8.審議關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　9.審議關于修改《獨立董事工作細則》的議案；

　　10.審議關于調整獨立董事津貼的議案；

　　11.審議關于續聘會計師事務所及支付費用的議案；

　　12.審議關于推薦楊志剛先生為公司監事候選人的議案。

　　三、出席會議資格：

　　(1)截止2005年4月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決；

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　四、出席會議辦法：

　　(1)凡出席會議的股東，憑本人身份證、股東賬戶卡及授權委托書或法人單位證明于2005年4月13日至4月14日(8：30-17：00)到本公司證券部辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(2)會議預期半天、與會股東食宿及交通費自理；

　　(3)登記地址：河北金牛能源股份有限公司證券部。

　　聯系人：邱玲 和偉 電話：(0319)2068312

　　傳真：(0319)2068666 郵編：054000

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年3月11日

　　附：股東授權委托書(剪報及復印均有效)

　　股東授權委托書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我單位(個人)出席河北金牛能源股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名(法人股東加蓋單位印章)：

　　委托人身份證號碼： 委托人持股數：

　　委托人股東帳號：代理人簽名：

　　代理人身份證號碼： 委托日期：上海證券報