遼河油田(000817)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　(一) 基本情況

　　1、存在控制關系的關聯公司基本情況

　　2、不存在控制關系的關聯公司基本情況

　　(二)與上市公司的關聯關系

　　1、存在控制關系的關聯公司關聯關系和所持股份或權益情況

　　2、不存在控制關系的關聯公司關聯關系情況

　　(三)不存在控制關系但有交易往來的關聯公司履約能力情況

　　(四)與不存在控制關系但有交易往來的關聯公司進行的各類日常關聯交易總額

　　三、定價政策和定價依據

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　五、審議程序

　　2005年3月13日召開的公司第三屆董事會第四次會議審議了《公司2005年日常關聯交易的議案》。由于公司董事15人中有10人均為關聯董事，按規定需進行回避表決，但關聯董事回避后，表決不足法定人數(董事會人數過半數通過)，故全體董事一致同意將此項議案提交年度股東大會進行審議。

　　公司獨立董事武春友、趙選民、馬琳、費良成、許智慧對該項議案進行了事前審核，出具了事前認可函，并就此項議案發表了獨立意見，認為上述日常經營關聯交易保障了公司正常生產經營活動的開展，有利于資源的合理配置，實現公司可持續發展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，必要的。關聯交易價格公允、合理，符合公司及全體股東的利益。

　　本議案須經公司2004年度股東大會審議通過，與該議案有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　2005年1月1日，本公司與遼河石油勘探局簽訂了《生活服務及生產協作協議》，與中國石油遼河油田(資訊 行情 論壇)分公司簽訂了《生產協作協議》和《原油、天然氣委托銷售協議》。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可函及獨立董事意見；

　　3、《生活服務及生產協作協議》、《生產協作協議》和《原油、天然氣委托銷售協議》

　　遼河金馬油田股份有限公司董事會

　　二○○五年三月十五日上海證券報