金牛能源第二屆監事會第九次會議決議公告

　　河北金牛能源股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆監事會第九次會議于2005年3月11日上午在公司三樓會議室召開。公司證券部于2005年3月1日電話通知了各位監事，會議應到監事7名，實到董事5名，監事張振恩因公務出差未能出席會議，李鳳儀因病去世，會議由監事會召集人索志華先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了2004年度監事會工作報告；

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　2、審查并同意公司2004年年度報告及摘要；

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　3、審議通過了公司2004年度財務決算報告；

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　4、審議通過了公司2004年年度利潤分配預案；

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　5、審議通過了公司2004年度公積金轉贈股本的預案；

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　6、審議通過了與日常經營相關的關聯交易的議案；

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　7、審議通過了關于推薦楊志剛先生為公司監事候選人的議案。

　　同意5票 反對0票 棄權0票

　　公司監事會2004年根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發，認真履行監事會的職能，對公司的資產運作、經營管理、財務狀況以及高級管理人員的職責履行等方面進行全面監督，并發表如下意見：

　　1、公司2004年經營活動均符合國家有關法律法規和公司《章程》的規定，決策程序合法。

　　2、公司董事和高級管理人員遵紀守法、盡職盡責，在履行職責時沒有違反法律、法規和《公司章程》的規定，也沒有發現有損害公司和廣大股東利益的行為。

　　3、公司經營狀況和財務狀況良好，北京京都會計師事務所有限公司對本公司出具的標準無保留意見的審計意見，客觀、公正、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　4、公司于2004年8月發行7億元可轉換公司債券，共募集資金凈額6.72億元，均以專戶儲存、專款專用。公司利用可轉債募集資金收購控股公司所屬三個坑口電廠，交易公開合理，進一步減少了公司的關聯交易，對規范公司運作、保護中小股東權益將起到積極作用。沒有發生變更募集資金用途的情況。

　　5、公司所有的關聯交易，均符合市場競爭的原則，定價公平合理，不存在損害上市公司利益，及中小股東權益的情況。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司監事會

　　2005年3月11日

　　附：楊志剛先生簡歷

　　楊志剛，1966年出生，漢族，大學本科學歷，高級經濟師，曾任邢臺礦務局東龐煤礦技術科助理工程師、工程師；邢臺礦業(集團)有限公司辦公室秘書、副主任；邢臺礦業(集團)有限公司崆山型材塑料門窗分公司黨總支副書記。現任邢臺礦業(集團)有限公司總經理辦公室副主任。上海證券報