特變電工(600089)四屆五次監事會決議公告

　　特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月2日以傳真方式發出召開公司四屆五次監事會的通知，2005年3月10日，公司職工監事郭富財因工作變動原故，辭去公司職工監事的職務；公司職工代表大會推薦孫健同志(簡歷附后)為公司職工監事。2005年3月12日在公司二樓會議室召開了四屆五次監事會，應出席會議監事5人，實際出席會議監事5人。其中，親自出席會議的監事4人，分別為：魏玉貴、朱恩禮、林魯凡、陳星。監事孫健因工作原因未能出席監事會，委托監事魏玉貴代為出席會議并行使表決權。會議由監事會主席魏玉貴先 生主持，會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所作決議合法有效。

　　會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了公司2004年度監事會工作報告；(該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票)。

　　2、審議通過了公司2004年度財務決算報告；(該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票)。

　　3、審議通過了公司2004年年度報告及年度報告摘要；(該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票)。

　　4、審議通過了關于變更部分監事的議案；(該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票)。

　　公司監事王利慶、陳偉林因工作原故，提出辭去公司監事職務；

　　公司對監事王利慶、陳偉林、職工監事郭富財在任職期間勤勉盡責的工作表示感謝。

　　5、審議通過了公司2005年度關聯交易的議案。(該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票)。

　　公司監事會認為：

　　公司的關聯交易都是因生產經營需要而發生的，分別簽署了書面合同，關聯交易價格確定符合市場原則。關聯交易履行了必要的審議程序，符合有關法律法規的和《公司章程》的規定，公司的關聯交易沒有損害上市公司及其他股東的利益。

　　上述1、2、4項議案尚須提交公司2004年度股東大會審議通過。

　　附：職工監事孫健簡歷：

　　孫健：男，漢，38歲，黨員，大專學歷，高級經濟師職稱；現任特變電工股份有限公司新疆變壓器廠廠長，曾任特變電工股份有限公司新疆變壓器廠絨線車間主任、生產科科長、副廠長。

　　特變電工股份有限公司

　　2005年3月12日上海證券報