ST海藥(000566)召開2004年度股東大會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司第五屆董事會第五次會議，于2005年3月2日以傳真方式向全體董事發出書面通知，并于2005年3月11日，在海口市華天大酒店會議室召開。會議應到董事九人，實到九人，公司董事長許力宏先生主持了會議。公司董事許力宏、楊仁發、尤江甫、 張珊珊、顏啟軍、陳義弘出席了會議，獨立董事周岱翰、董志、喻俊杰出席了會議，并就有關事項發表了獨立董事意見。監事會成員陳國新、周水文、羅世容及公司高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了如下決議：

　　一、《關于修改公司章程的議案》

　　具體內容詳見附件。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、《關于修訂股東大會議事規則的議案》

　　具體內容詳見附件。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、《關于2004年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、《關于2004年度財務決算的議案》

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、《關于2004年度利潤分配的預案》

　　四川華信(集團)會計師事務所，為公司2004年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。經審計2004年度公司實現的凈利潤為2498.27萬元。鑒于公司以前年度累計的可供分配的利潤為-67261.53萬元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本年度利潤分配預案為：2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，實現的利潤用于彌補以前年度的虧損。

　　本年度公司盈利 2498.27 萬元，公司未提出現金分配預案，主要因為公司以前年度累計的可供分配的利潤為-67261.53萬元，巨額虧損尚待彌補，本年度未分配利潤主要用于彌補以前年度的虧損。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、《關于更換董事的議案》

　　公司董事會接受尤江甫先生因工作變動原因，辭去公司董事職務的請求，并對其在職期間的工作表示感謝。董事會推薦劉喬堡先生為董事候選人。劉喬堡先生個人簡歷附后。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、《關于公司高級管理人員人事變動的議案》

　　公司董事會接受李彌生先生因工作變動原因，辭去公司副總經理職務的請求并對其在職期間的工作表示感謝。李彌生先生的辭呈從提交辭職報告之日起生效。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、《關于高級管理人員薪酬的議案》

　　公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，對公司高級管理人員和全體員工薪酬實行基本工資＋浮動工資＋年終獎金的動態考核模式，董事會授權公司董事長擬定具體方案并報董事會薪酬委員會備案后執行。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、《關于董事、監事津貼的議案》

　　根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，擬定2005年度董事、監事津貼標準如下：

　　1、獨立董事 年津貼陸萬元人民幣

　　2、董事年津貼肆萬元人民幣

　　3、監事年津貼貳萬元人民幣

　　上述津貼為稅后津貼，按月發放，相關稅賦由公司代繳。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　十、《關于2004年度報告及年度報告摘要的議案》

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、《關于聘請會計師事務所的議案》

　　公司董事會決定向股東大會建議，繼續聘請四川華信(集團)會計師事務所為本公司2005年度財務審計單位，2005年度審計費為30萬元，含控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審計費。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　十二、《關于申請撤銷公司股票交易特別處理的議案》

　　2005年3月11日，四川華信(集團)會計師事務所為公司2004年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。根據該財務報告，公司2004年度實現主營業務收入22542.13萬元，實現凈利潤2498.27萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為2239.81萬元，公司2004年12月31日的股東權益為18269.81萬元。

　　海南海藥股份有限公司第五屆董事會第五次會議認為，2004年度公司生產經營穩定，主營業務運營正常，扣除非經常性損益后的凈利潤和股東權益均為正值，且連續三年實現盈利。審計結果表明，公司最近一個會計年度財務狀況已恢復正常，對公司股票交易實行特別處理的原因已消除，符合《深圳證券交易所股票上市規則》(2004年修訂)規定的撤銷其他特別處理的條件。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司董事會決定向深圳證券交易所申請撤銷公司股票交易的特別處理。

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　十三、《關于召開2004年年度股東大會的議案》：

　　表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司定于2005年4月16日(星期六)召開2004年度股東大會。現就關于召開2004年度股東大會的有關事項公告如下：

　　(一)會議時間：2005年4月16日(星期六)上午9點30分

　　(二)會議地點：海口市秀英區海口海藥制藥廠有限公司會議室

　　(三)會議方式：現場召開

　　(四)會議議題：

　　1、審議《關于修改公司章程的議案》；

　　2、審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》；

　　3、審議《關于2004年度董事會工作報告的議案》；

　　4、審議《關于2004年度監事會工作報告的議案》；

　　5、審議《關于2004年度財務決算報告的議案》；

　　6、審議《關于2004年度利潤分配的預案》；

　　7、審議《關于更換董事的議案》；

　　8、審議《關于董事、監事津貼的議案》；

　　9、審議《關于2004年度報告及年度報告摘要的議案》；

　　10、審議《關于聘請會計師事務所的議案》。

　　(五)出席會議對象

　　1、公司現任董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師。

　　2、截止2005年4月6日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　3、因故不能出席本次股東大會的股東，可委托代理人出席會議，此代理人不必是公司股東。

　　(六)會議登記辦法

　　1、出席會議的社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書(附后)、委托人股東帳戶卡；法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證)辦理登記手續。外地股東可以用電話、信函、傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2005年4月11日9點？17點(信函以收到的郵戳為準)。

　　3、登記地點：海口市龍昆北路30號宏源證券(資訊 行情 論壇)大廈7樓，本公司董事會秘書處，郵編：570105

　　4、聯系電話：0898-66785861 傳真：0898-66705316

　　聯系人：李穎、劉宇興

　　(七)其他事項

　　會期半天，出席會議的股東其交通、食宿費用自理。

　　特此公告。

　　海南海藥股份有限公司董事會

　　2005年3月11日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表我單位(本人)出席海南海藥股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)： 被委托人簽名：

　　身份證號碼： 被委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托權限：

　　委托人持有股數： 委托日期：

　　劉喬堡先生個人簡歷

　　劉喬堡，男，漢族，1962年出生，碩士，副研究員， 中共黨員，深圳市南方同正投資有限公司總經理。

　　1984年畢業于湖南醫科大學；1984-1986年在第三軍醫大學任助教；1986-1989年在第三軍醫大學讀研究生；1989-1995年在第三軍醫大學任講師、副研究員；1995-2003年任重慶賽諾制藥有限公司總經理；2005年至今任深圳市南方同正投資有限公司總經理。上海證券報