ST海藥(000566)2004年年度報告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1.2 沒有董事聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 四川華信(集團)會計師事務所，為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4本公司董事長許力宏先生、財務負責人陳蘇蘇女士、會計機構負責人劉仁良先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。

　　§2公司基本情況簡介

　　2.1基本情況簡介

　　2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元

　　3.2 主要財務指標

　　非經常性損益項目

　　適用√不適用

　　3.3國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位：股

　　4.2 前十名股東持股表

　　注：報告期內，海口富海福投資有限公司期初持有“ST海藥”法人股18，709，324股；期末持有“ST海藥”法人股23，845，064股，占總股本11.78%；報告期內增加5，135，740股。增持原因：通過司法拍賣受讓了中國輕騎集團有限公司持有的“ST海藥”法人股5，135，740股。

　　報告期內，中國輕騎集團有限公司期初持有“ST海藥”國有法人股10，135，740股，占公司總股本5%，期末持有“ST海藥”國有法人股5，000，000股，占總股本2.47%；報告期內減少5，135，740股。減持原因：通過司法拍賣出讓了其持有的“ST海藥”國有法人股5，135，740股。

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.31 控股股東及實際控制人變更情況

　　適用√不適用

　　4.32 控股股東和其他實際控制人具體情況介紹

　　4.33公司與實際控制人之間的產權和控制關系方框圖如下：

　　§5董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　注：1)尤江甫先生因工作變動，2004年8月調離公司，已辭去副董事長職務，仍為公司董事。周崇科先生因工作變動，2004年10月調離公司。

　　2)現任的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員中，馮柏昌先生持有公司社會公眾股，因其帳戶流通股(36股)被鎖定的原因，由年初持股15444股增至年末持股15480股，公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員持股數量無變化。

　　5.2 在股東單位任職的董事、監(jiān)事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況

　　注：年度報酬總額包括基本工資、各項獎金、福利、補貼、住房津貼及其他津貼等。

　　董事、監(jiān)事報酬、津貼及享受的其他待遇情況

　　報酬區(qū)間

　　§6董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　6.2 主營業(yè)務分行業(yè)或產品情況表

　　單位：元

　　其中：報告期內，公司沒向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易。

　　6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：萬元

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　6.9 整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用不適用

　　6.10 對生產經營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　√適用 不適用

　　6.11 完成盈利預測的情況

　　適用 √不適用

　　6.12 完成經營計劃情況

　　適用 √不適用

　　6.13 募集資金使用情況

　　適用√不適用

　　6.14 變更項目情況

　　適用√不適用

　　6.15 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會新年度的經營計劃

　　√適用不適用

　　新年度盈利預測

　　適用√不適用

　　6.17 報告期內公司的投資情況

　　√適用不適用

　　6.18 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　§7重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　適用√不適用

　　7.4 重大關聯(lián)交易

　　7.4.1關聯(lián)銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2關聯(lián)債權債務往來

　　√適用不適用

　　單位：元

　　其中：報告期內，公司無向控股股東及其子公司提供資金。

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 其他重要事項

　　√適用 不適用

　　7.9 獨立董事履行職責的情況

　　1、第四屆董事會獨立董事出席董事會的情況

　　2004年1月1日至2004年5月15日

　　2、第五屆董事會獨立董事出席董事會的情況

　　2004年5月16日至2004年12月31日

　　3、獨立董事對有關事項提出異議的情況：

　　報告期內公司獨立董事，對本年度公司董事會各項議案，非董事會議案的其他事項沒有提出異議。

　　§8監(jiān)事會報告

　　8.1 公司依法運作情況：

　　公司監(jiān)事會認為，報告期內公司董事會和經理層能按《公司法》和《公司章程》的要求，依法決策，規(guī)范運作，決策程序合法，沒有發(fā)現違法違規(guī)現象。根據《上市公司治理準則》，公司制定、修訂了系列制度，進一步完善了法人治理結構，基本建立健全了內部控制制度，信息披露合法合規(guī)；董事、經理在執(zhí)行公司職務時，能勤勉盡責，遵紀守法，未發(fā)現有違反法律、法規(guī)、《公司章程》和損害公司利益的行為。

　　8.2 檢查公司財務的情況：

　　公司監(jiān)事會檢查了公司的資產、財務狀況和有關資料，審核了董事會擬提交股東大會審議的財務報告和其他文件，認為本年度經四川華信(集團)會計師事務所審計的公司財務報告，真實地反映了公司2004年度的財務狀況和經營成果。

　　8.3公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致，并已在1998年年度報告中作了披露。報告期內，公司沒有募集資金，也沒有非募集資金的投資項目。

　　8.4 公司無收購、出售資產交易事項，沒有發(fā)現內幕交易。沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。

　　8.5 公司關聯(lián)交易公平，沒有損害上市公司利益。

　　報告期內，公司以人民幣2500萬元對重慶天地藥業(yè)有限責任公司進行增資擴股，占重慶天地藥業(yè)有限責任公司總股本69.44%，由于公司與重慶天地藥業(yè)有限責任公司的控股股東同為深圳市南方同正投資有限公司，此事項構成關聯(lián)交易。

　　8.6監(jiān)事會認為，本次關聯(lián)交易的定價，符合公平、公正、公開的交易原則，未損害公司及其他中小股東的權益，其決策程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定。監(jiān)事會認為公司對重慶天地藥業(yè)有限責任公司增資擴股，有利于公司主業(yè)做強做大，有利于公司長遠發(fā)展，同時有利于提升公司凈資產，此關聯(lián)交易事項已按規(guī)定進行了披露，詳見2004年8月25日、2004年9月28日的《中國證券報》。

　　8.7 關于組建合資公司事項

　　報告期內，公司與重慶正元藥業(yè)有限公司合資組建了海口海藥制藥廠有限公司，監(jiān)事會認為組建合資公司，可以使經營性資產與土地使用權一體化，有利于海藥的長遠發(fā)展，符合全體股東利益。此事項詳見2004年8月25日、2004年9月28日的《中國證券報》。

　　8.8 四川華信(集團)會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告，監(jiān)事會對此沒有異議。

　　§9財務報告

　　9.1 審計意見

　　(一)審計報告

　　審計意見：標準無保留審計意見

　　9.2 會計報表

　　資 產 負 債 表

　　編制單位：海南海藥股份有限公司 2004年度單位：人民幣元

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位：海南海藥股份有限公司2004年度 單位：人民幣元

　　現金流量表

　　編制單位：海南海藥股份有限公司 2004年度單位：人民幣元

　　現金流量表補充資料

　　編制單位：海南海藥股份有限公司2004年度單位：人民幣元

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體。

　　適用√不適用

　　9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響。

　　適用√不適用

　　9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明。

　　√適用不適用

　　海南海藥股份有限公司董事會

　　2005年3月11日上海證券報