寶鋼股份(600019)召開股東大會的公告

　　寶山鋼鐵股份有限公司(以下稱公司)第二屆董事會第九次會議于2005年3月14日在北京召開。應出席本次會議董事11名，實際出席董事10名，劉懷鏡董事未出席本次會議，委托獨立董事高尚全代為出席表決。公司監事會部分成員及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

　　本次會議由謝企華董事長主持。

　　會議聽取了寶山鋼鐵股份有限公司2004年度總經理工作報告、寶山鋼鐵股份有限公司2004年發展規劃執行情況報告和寶山鋼鐵股份有限公司2004年度資產損失情況報告，通過以下決議。

　　一、批準《關于寶山鋼鐵股份有限公司2004年度末提取各項資產減值準備的議案》

　　公司2004年年末壞帳準備余額21，779萬元；存貨跌價準備余額753萬元；固定資產減值準備余額228萬元。

　　全體董事一致通過本議案。

　　二、同意《寶山鋼鐵股份有限公司2004年度財務決算報告》

　　全體董事一致通過本議案，并提交股東大會審議。

　　三、同意《關于寶山鋼鐵股份有限公司2004年度利潤分配的議案》

　　公司按照2004年度凈利潤的10%提取法定公積金、法定公益金和任意盈余公積金各9.51億元；利潤分配擬每10股發放現金紅利3.2元。

　　全體董事一致通過本議案，并提交股東大會審議。

　　四、批準《寶山鋼鐵股份有限公司2004年董事、監事及高管人員年度薪酬情況報告》

　　公司董事、監事、高級管理人員本年度報酬總額為1163萬元，金額最高的前三名董事(兼任公司高級管理人員)的報酬總額為311萬元。

　　全體董事一致通過本議案，并提交股東大會審議。

　　五、批準《寶山鋼鐵股份有限公司2004年年度報告及摘要》

　　全體董事一致通過本議案。

　　六、同意《關于寶山鋼鐵股份有限公司現金股利政策的議案》

　　為保護全體股東利益，提議公司每年分派現金股利不低于當年凈利潤的40%。

　　全體董事一致通過本議案，并提交股東大會審議。

　　七、同意《寶山鋼鐵股份有限公司2005年度財務預算方案》

　　公司2005年計劃產鐵1270萬噸，鋼1350萬噸，計劃合并商品坯材銷售量1323萬噸，合并主營業務收入預算715億元，主營業務成本預算530億元。

　　全體董事一致通過本議案，并提交股東大會審議。

　　八、同意《關于寶山鋼鐵股份有限公司2005年日常關聯交易預計的議案》

　　寶鋼股份2005年預計發生日常關聯交易818億元，其中：向關聯公司采購原材料等160億元，采購燃料和動力31.3億元，銷售產品或商品43億元，接受勞務22億元，委托銷售557.6億元，采購日常經營用固定資產4.5億元。另外在關聯財務公司2005年的存款余額最高上限約20億元。

　　全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議，并在董事會對此議案發表了獨立意見：

　　基于本人的獨立判斷，現就此項關聯交易發表如下意見：1、同意此項議案；2、此項議案符合公司及全體股東的最大利益；3、公司關聯董事進行了回避表決，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　全體獨立董事同意本議案；關聯董事回避表決本議案，全體非關聯董事同意本議案。董事會決定將該議案報公司股東大會審議。

　　九、同意《關于續聘安永華明會計師事務所為公司2005年度獨立會計師的議案》

　　全體董事一致通過本議案，并提交股東大會審議。

　　十、批準《關于召開寶山鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會的議案》。具體事項通知如下：

　　1.會議時間：2005年4月29日上午9時

　　2.會議地址：山東省青島市 香港中路9號 香格里拉大飯店

　　電 話：0532-3883838

　　3.會議審議議題：

　　(1) 關于寶山鋼鐵股份有限公司2004年度利潤分配的議案

　　(2) 寶山鋼鐵股份有限公司2004年度財務決算報告

　　(3) 寶山鋼鐵股份有限公司2005年度財務預算方案

　　(4) 寶山鋼鐵股份有限公司2004年度董事會報告

　　(5) 寶山鋼鐵股份有限公司2004年度監事會報告

　　(6) 寶山鋼鐵股份有限公司2004年度外部監事報告

　　(7) 公司2004年度董事、監事及高管人員薪酬情況報告

　　(8) 關于寶山鋼鐵股份有限公司現金股利政策的議案

　　(9) 關于寶山鋼鐵股份有限公司2005年日常關聯交易預計的議案

　　(10) 關于續聘安永華明會計師事務所為公司2005年度獨立會計師的議案

　　4.出席會議對象

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止于2005年3月 28日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東；

　　符合(2)所述條件的股東有權委托他人持股東本人授權委托書參加會議，該股東代理人不必為股東。

　　5.參加會議辦法

　　(1)符合上述條件的、擬出席會議的股東請持股東帳戶卡、本人身份證(股東代理人另需書面授權委托書及代理人身份證)，法人股東代表請持股東帳戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件及授權委托書，于2005年4月8日上午8：30-11：30、下午1：00-4：00到公司辦理登記手續；也可于2004年4月8日前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證復印件、股票帳號、股權登記日所持有表決權股份數、聯系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人身份證復印件和授權委托書)，并注明“股東大會登記”字樣。

　　(2)會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　(3)出席會議人員請于會議開始前半個小時內至會議地點，并攜帶身份證、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　6.聯系方式

　　登記地址：上海市牡丹江路1569號寶鋼文化中心

　　書面回復地址：上海市寶山區富錦路果園

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：201900

　　電話：021-26647000 傳真：021-26646999

　　聯系人：陶昀、李于

　　全體董事一致通過本議案。

　　特此公告

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會

　　二OO五年三月十四日上海證券報