先鋒股份(600246)2004年年度報告摘要

　　1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2、本報告經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，公司全體董事出席本次會議。

　　1.3、北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4、公司負責人張研先生，主管會計工作負責人劉平先生，會計機構負責人(會計主管人員)張序先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)控股股東情況

　　公司名稱：北京萬通星河實業有限公司

　　法人代表：馮侖

　　注冊資本：20，000萬元人民幣

　　成立日期：2002年2月5日

　　主要經營業務或管理活動：技術開發咨詢、服務與培訓，項目投資，投資管理，財務顧問等

　　(2)實際控制人情況

　　公司名稱：北京萬通地產股份有限公司

　　法人代表：馮侖

　　注冊資本：110，800萬元人民幣

　　成立日期：1993年6月26日

　　主要經營業務或管理活動：房地產開發等

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　說明：本報告期末，天津泰達集團有限公司為北京萬通地產股份有限公司第一大股東。

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用不適用

　　5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　主營業務經營情況：

　　報告期內，公司主營業務為房地產開發，所開發項目為亞運新新家園一期高檔公寓及聯排別墅，公司控股子公司北京萬置房地產開發有限公司開發的新城國際高檔公寓項目。

　　報告期內，公司針對亞運新新家園一期項目進入尾房銷售階段的特點，一方面，大力加強了銷售管理，以促進房屋銷售。另一方面，通過完善的客戶服務工作，提升老客戶滿意度，帶動尾房銷售。截止報告期末，亞運新新家園一期項目累計完成簽約銷售金額136320.39萬元，房屋銷售簽約面積已達到98%。

　　截止報告期末，公司控股子公司北京萬置房地產開發有限公司開發的新城國際項目一期公寓已完工并交付使用；二期工程完成工程總量約90%，完成三期規劃報批，二期國有土地證辦理及三、四期國有土地證出讓合同手續。報告期內，房屋簽約銷售面積33011平方米，完成簽約銷售金額47136.38萬元，房屋銷售情況良好。

　　報告期末，經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，公司全年實現主營業務收入95231.20萬元，主營業務利潤15982.48萬元，凈利潤3430.73萬元，銷售毛利率為22.5%。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易金額 0 元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 采購和銷售客戶情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用√不適用

　　6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用√不適用

　　6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用√不適用

　　6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

　　適用√不適用

　　6.10 完成盈利預測的情況

　　適用√不適用

　　6.11 完成經營計劃情況

　　適用√不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　變更項目情況

　　√適用不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.13 非募集資金項目情況

　　適用√不適用

　　6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　適用√不適用

　　6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　根據本公司第二屆董事會第二十一次會議通過的2004年度利潤分配預案：以2004年末股本92，000，000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.50元(含稅)的比例發放股利13，800，000元。本年度不實施資本公積金轉增股本。

　　本利潤分配方案需經公司2004年度股東大會批準后實施。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用不適用

　　單位：億元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　適用√不適用

　　7.8 獨立董事履行職責的情況

　　(1)獨立董事參加董事會的出席情況

　　報告期內，本公司四名獨立董事在工作中按照《關于在上市公司建立獨立董事制度指導意見》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，盡職履行職責，在審議各項議案的過程中，從各自專業角度發表了建設性意見，提高了公司董事會專業化、科學化決策水平。另外，就公司2004年度的在對外擔保等重要事項發表了獨立意見，促進了公司治理結構的完善。

　　報告期內，公司獨立董事未對公司董事會審議議案及其他事項提出異議。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　本報告期公司財務報告經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，注冊會計師譚紅旭、王立芳簽字出具了(2005)京會興審字第78號標準無保留意見的審計報告。

　　9.2 財務報表(見附表)

　　9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化

　　9.4本報告期無會計差錯變更

　　9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍未發生變化

　　董事長：張研

　　北京萬通先鋒置業股份有限公司

　　2005年3月11日上海證券報